证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-045 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号宜昌力佳科技有限公 司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，为总结公 司董事会 2023 年度的工作情况，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 37,652,039 股，占公司有表决权 ...

提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-049 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 1、根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称 "力佳科技"或"公司"）及全资子公司宜昌力佳科技有限公司（以下 简称"宜昌力佳"）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体 授信额度 10,000 万元、敞口额度 5,000 万元，用于短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证等业务品种，有效期 1 年。公司及全资子 公司宜昌力佳为上述授信相互提供 5,000 万元的连带责任保证担保， 担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 2、根据经营发展的需要，为支持控股子公司常州力泰新能源科技有限公 司（以下简称"常州力泰"）锂锰扣式电池制造业务的持续发展，常州 力泰拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,00 ...

关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒(武汉)律师事务所 DeHeng Law Offices (Wuhan) 北京德恒（武汉）律师事务所 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 栋 26 楼 电话: 027-88615675 邮编: 430060 北京德恒(武汉)律师事务所 关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 关于力佳电源科技(湖北) 股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2024 德恒汉法意 DHWH042 号 致:力佳电源科技(湖北)股份有限公司 力佳电源科技(湖北)股份有限公司(曾用名为力佳电源科技(深圳)股份有 限公司,于2024年4月1日经宜昌市市场监督管理局批准,名称变更为力佳电源 科技(湖北)股份有限公司,以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下简称 "本次会议")于2024年5月10日(星期五)召开。北京德恒(武汉)律师事务 所(以下简称"德恒")受公司委托,指派本所经办律师(以下简称"德恒律师") 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向金融机构申请授信公司及全资子公司相互提供担保的议 案》 1.议案内容： 根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力 佳科技"或"公司"）及全资子 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技提供担保事项发表核查意见，核查意 见如下： 一、本次担保基本情况 根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力 佳科技"或"公司"）及全资子公司宜昌力佳科技有限公司（以下简称"宜昌力 佳"）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体授信额度 10,000 万元、 敞口额度 5,000 万元，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业 务品种，有效期 1 年。公司及全资子公司宜昌力佳为上述授信相互提供 5,000 万 元的连带责任保证担保，担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同 为准。 根据经营发展的需要，为支持控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以 下简称"常州力泰" ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-052 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接 待日说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司财务负责人：周兰英 女士 公司董事会秘书：杨洋 先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，本次活动将提前向投资者公 开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司 将在 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 为进一步加强与投资者的互动交 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"） 于 2024 年 5 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注 销全资子公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定， 本次注销全资子公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 公司名称：武汉邦利科技有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-050 成立日期：2012 年 10 月 15 日 营业期限：2012 年 10 月 15 日至 2062 年 10 月 14 日 二、注销全资子公司的原因 基于公司发展规划，进一步整合资源，优化内部管理结构，力佳科技拟注 销全资子公司武汉邦利科技有限公司。 三、注销全资子公司对公司的影响 统一社会信用代码：91420100055704523U 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 法定 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-044 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：董事、总经理 王启明先生，财务负责人 周兰英女士， 董事会秘书 杨洋先生，保荐代表人张毕辉先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报讲解视频对公司发展情况及 2023 年经营业绩情 况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要 问题及回复情况如下： 问题 1: (1).目前公司全固态薄膜锂电池已经研发完毕，什么时候量产， 包括 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-043 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 √是 □否 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数 | | | 计划减持 | | | 减持 | 减持 | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | | | 比例 | | | 方式 | 期间 | | | 原因 | | | | | | | | | | | 区间 | 源 | | | 宜昌 | 不 | 高 | 于 | 不 | 高 | 于 | 大宗交 | 自 本 公 | 根 据 | 北京证 | 资金需 | | 同创 资产 | 310,000 | | 股 | 0.61% | | | 易或集 | 告 披 露 | 市 场 | 券 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-043 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数 | | | 计划减持 | | 减持 | 减持 | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | | | 比例 | | 方式 | 期间 | | | 原因 | | | | | | | | | | 区间 | 源 | | | 宜昌 | 不 | 高 | 于 | 不 高 | 于 | 大宗交 | 自 本 公 | 根 据 | 北京证 | 资金需 | | 同创 | 310,000 股 | | | 0.61% | | 易或集 | 告 披 露 | 市 场 | 券交易 | 求 | | 资产 | | | | | | ...