大连连城数控机器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-017 1 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王岩女士、陈克兢先生、魏兆成先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-018 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于设立 董事会专门委员会并选举委员的议案》，同意公司董事会下设审计委员会，并选 举独立董事陈克兢、独立董事魏兆成、非独立董事李春安作为委员会成员，其中 具有会计专业资格的独立董事陈克兢担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。 公司董事会审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的 相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会为公司董事会于 2023 年度末新设下属专门委员会， 2023 年度内暂未召开董事会审计委员会会议。 三、董事会审计委员会主要履职情况 （一）监督和评估外部审计机构的工作 公司董事会审计委员会成员对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计 1 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-020 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和从业人员总数为 1901 人，其中合伙人 245 人，注册会计师 1656 人；注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同 行业上市公司审计客户家数为 237 家。 1 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（ ...

大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-7 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024DLAA2B0106 大连连 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是连城数控公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024DLAA2B0105 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了大连连城数控机器股份有限公司（以下简称连城数控公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-028 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》 1 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：大连公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 ...

开源证券股份有限公司 二、发行人基本情况 1 关于大连连城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票之保荐工作总结报告书 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为大连连 城数控机器股份有限公司（以下简称"连城数控"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，持续督导期自 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关规定采取的监管措施。 | 发行人名称 | 大连连城数控机器股份有限公司 | | --- | --- | | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-026 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属 全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"，包含现有及授权期新纳入公司 合并报表范围的各级子公司）为支持公司整体经营战略实现，基于实际生产经 营的资金需要，计划在合并报表范围内开展融资担保业务，具体为：本公司拟 为子公司提供担保额度不超过人民币 50 亿元；子公司为本公司提供担保额度 不超过人民币 5 亿元；子公司之间提供担保额度不超过人民币 5 亿元。该等担 保额度包含截至本公告作出之日，公司合并报表范围内已提供并尚未解除的担 保金额。 公司及子公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围包 括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保函 等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保 ...

督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-019 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-025 大连连城数控机器股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请综合授信额度的情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）为满足日常生产经营及业务发展的资金需求， 拟向兴业银行、招商银行、中信银行、平安银行、农业银行、大连银行、浦发银 行、宁波银行、韩亚银行、建设银行、工商银行、中国银行、无锡银行、南京银 行、广发银行、江苏银行、光大银行等多家银行（包括总行、分行）及其他金融 机构申请总额不超过人民币 80 亿元（含）的综合授信额度，该综合授信额度为 敞口授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产 贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、融资租赁等。 上述综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额，具体融资金额 将在综合授信额度内，根据实际资金需求及相关金融机构批复金额，以实际签署 ...