证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-032 大连连城数控机器股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 58 | 田京波 | 核心员工 | | 59 | 万润哲 | 核心员工 | | 60 | 王东升 | 核心员工 | | 61 | 王浩 | 核心员工 | | 62 | 王立鹏 | 核心员工 | | 63 | 王鹏 | 核心员工 | | 64 | 王祥来 | 核心员工 | | 65 | 王晓帅 | 核心员工 | | 66 | 王英男 | 核心员工 | | 67 | 王勇 | 核心员工 | | 68 | 魏萍萍 | 核心员工 | | 69 | 吴国伟 | 核心员工 | | 70 | 吴平 | 核心员工 | | 71 | 肖政 | 核心员工 | | 72 | 徐玉宝 | 核心员工 | | 73 | 宣荣卫 | 核心员工 | | 74 | 严令 | 核心员工 | | 75 | 杨鑫国 | 核心员工 | | 76 | 杨洋 | 核心员工 | | 77 | 仰涛 | 核心员工 | | 78 | 衣振 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度 关于大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024DLAA2B0107 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大连连城数控机器股份有限公司（以下简 称连城数控公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024DLAA2B0065 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及北京证券交易所相关披露的要求， 连城数控公 ...

大连连城数控机器股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-117 | 一、 审计意见 2023 年度 审计报告 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-021 大连连城数控机器股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年审计服务，上期审计收费 125 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 首席合伙人：谭小青 2023 年度末合伙人数量：245 人 1 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：>660 人 2022 年收入总额（经审计）：39.35 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-016 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰 富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏兆成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人魏兆成，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，独 立、认真、勤勉地履行独立董事职责，及时、全面地了解公司经营状况，谨慎行 使公司和股东所赋予的权利，积极促进公司建立健全内控制度及规范运作， ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-022 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）分别 于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌》议案。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连 城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为 37.89 元 / 股 ， 共 募 集 资 金 568,350,000.00 元 ， 扣 除 券 商 承 销 费 用 32,170,754.72 元后，公司实际收到募集资金 536,179,245 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-015 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈克兢） 1、出席股东大会、董事会情况 2023 年，公司累计召开 5 次股东大会，本人作为公司独立董事均亲自出席 会议，并广泛听取股东意见。 1 2023 年，本人作为公司独立董事应出席董事会会议 8 次，均按时以现场或 通讯方式出席，出席率 100%，审议内容涵盖定期报告、对外担保、关联交易、 股权激励、公司制度修订等多项与公司经营管理、财务管理等相关的议案。本人 未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，除回避表决外，本人对提交董事 会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2、出席董事会专门委员会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈克兢，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-029 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于提议召 ...

开源证券股份有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为大连连城 数控机器股份有限公司（以下简称"连城数控"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对连城 数控 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： 报告期内，鉴于公司公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，经 公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2022 年年 度股东大会审议同意，将公司公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节 余募集资金用于永久补充流动资金。 一、募集资金基本情况 公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十 四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-027 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：大连及无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安先生因工作原因以通讯方式参与表决。 公司分别在大连、无锡两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 1 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同 ...