证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-126 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人魏兆成，已充分了解并同意由提名人大连连城数控机器股份有限公司董 事会提名为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连连城 数控机器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-115 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强和规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力 度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度 得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属全资 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-109 大连连城数控机器股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司及公司股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者合并报表范围内的子公司等其他主体与关 联方之间发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-111 大连连城数控机器股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《大连连城数控机 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 利润分配顺序 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-119 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《大连 连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会依 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-121 大连连城数控机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事（不包括 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、规范性文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-113 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《大连连 城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，向董事会负责，由董事会聘任或解聘。总经 理负责公司日常经营 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-100 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公 1 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：大连公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-123 大连连城数控机器股份有限公司 董事辞职公告 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到董事王鸣先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 768,564 股，占公司股本的 0.33%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务负责人、董事会秘书职务。 （二）辞职原因 为落实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。在保证公司董事会成员总数不变的前 提下，拟将独立董事成员数量由 2 人调整为 3 人。因此，王鸣先生申请辞去所任公司 董事职务，公司董事会将新增补 1 名独立董事。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-114 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范公司董事会秘书的工作行为，促进董事会秘书依法履行职责，保护 公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规章、规范性 文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 1 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书 ...