证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-125 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人大连连城数控机器股份有限公司董事会，现提名魏兆成为大连连城数 控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大连连城数控机器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-122 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《大连连城数控机器股份有限公 司章程》（以下简称"《 ...

关于大连连城数控机器股份有限公司 连城数控第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关 联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对 2024 年的日常性关联交易进行了预 计。具体预计金额如下： 开源证券股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为大连连城 数控机器股份有限公司（以下简称"连城数控"或"公司"）在北京证券交易所上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对连城数控关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发生金额 2024 | | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动力、接 受劳务 | 购买保温毡、除尘设备、单晶 磁场、备品备件等设备、原材 | 90,000,000.00 | | | 料及接受劳务等 | | | 销售产品、商品、提供劳务 | 销售设备、备品备件、材料、自 动化和软件配套服务 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-108 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法 律、法规、规范性 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-111 大连连城数控机器股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 利润分配管理制度 第二条 公司每年的税后利润，按下列顺序分配： 1 （一）弥补以前年度亏损； （二）提取法定公积金； （三）提取任意公积金； （四）支付普通股股利。 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-128 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 1 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14:00。 2 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-115 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力 度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度 得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司 ...

提名人大连连城数控机器股份有限公司董事会，现提名魏兆成为大连连城数 控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大连连城数控机器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-125 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-116 大连连城数控机器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责 人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进 行年报审计工作。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东、会计机构负责人、公司各部门及下属子公司的负责人以及 与年报信息披露工作相关的 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-117 大连连城数控机器股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议审议通过《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案》，该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇衍生品交易业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产 的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规、业务规则，以及《大连连城数控机器股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍 ...