证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-119 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会依《公司 章程》设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 1 估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员 ...

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司发展战略，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意在 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共 四个专门委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李春安 | | 高树良、魏兆成（独立董事） | | 审计委员会 | 陈克兢（独立董事） | | 李春安、魏兆成（独立董事） | | 提名委员会 | 魏兆成（独立董事） | | 李春安、王 岩（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 王 | 岩（独立董事） ...

大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。 大连连城数控机器股份有限公司 一、 审议及表决情况 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-113 大连连城数控机器股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《大连连 城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，向董事会负责，由董事会聘任或解聘。总经 理负责公司日常经营 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-105 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规 范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 ...

独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-124 大连连城数控机器股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》的相关规定，经公司董事 会提名，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于提 名公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名魏兆成先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 提名魏兆成先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-101 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：无锡及大连公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 公司分别在无锡、大连两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事冯世超、王岩、陈克兢因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-103 大连连城数控机器股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 1 1、关联方概述 经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、 制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运 行维护；LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司实际控制人之一钟宝申先生任隆基绿能董事长；公司实际控制人 之一、董事长李春安先生为隆基绿能控股股东的一致行动人。 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生 | 2023 年 10 月末 | 发 ...

大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-112 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董 ...

大连连城数控机器股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-110 大连连城数控机器股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规 范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司实际控制人、股东、关联方、其他 ...

大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-122 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《大连连城数控机器股份有限公 司章程》（以下简称"《 ...