内部控制审计报告 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度 内部控制审计报告 索引 页码 云永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9 Q/F Rinck A Fil Hill ! & Chaovanomen acheng District. 内部控制审计报告 XYZH/2023DLAA2B0096 大连连城数控机器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 大连连城数控机器股份有限公司(以下简称连城数控公司)2022年12月31日财务报告 内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,连城数控公司于 2022年 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-028 大连连城数控机器股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事冯世超、王岩、陈克兢因工作原因以通讯方式参与表决。 公司在大连设置分会场与无锡主会场以视频方式线上同步召开，董事王岩、 陈克兢于大连分会场参加会议。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-026 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈克兢，已充分了解并同意由提名人大连连城数控机器股份有限公司董 事会提名为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连连城 数控机器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-014 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大连连城数控机器股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

开源证券股份有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为大连 连城数控机器股份有限公司（以下简称"连城数控"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对连城数控募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行专项核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十 四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连城数 控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向不 特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为 37.89 元/股，共 募集资金 568,350,000.00 元， ...

大连连城数控机器股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请综合授信额度的情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）为满足日常生产经营及业务发展的资金需求， 拟向兴业银行、招商银行、中信银行、华夏银行、平安银行、农业银行、大连银 行、浦发银行、宁波银行、韩亚银行、建设银行、工商银行、中国银行、远东融 资租赁、无锡银行、南京银行、浙商银行、广发银行、江苏银行、光大银行等多 家银行（包括总行、分行）及其他金融机构申请总额不超过人民币 80 亿元（含） 的综合授信额度，该综合授信额度为敞口授信额度，授信业务范围包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、 融资租赁等。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-017 本次申请综合授信事项存在部分金融机构需公司为子公司、公司与全资子公 司或公司子公司间互相提供担保的情形，被担保方均为 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-020 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前拾万元整，由公司统一 按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起 计算按月发放。 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门 委员会（如有）外的其他职务，并与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《大连连城 数控机器股份有限公司章程》行使职权所需费用，均 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连连城数控机 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连连城数控机器股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本 着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-031 一、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经审查，我们认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年年度报 告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 综上，我们一致同意将该 ...

2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大连连城数控机器股份有限公司 | 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | | telephone: +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Donacheng District. Beijing, IFA. | | +86(010)6554 7190 | | tified public accountants 100027 P.R. China | | facsimile: +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023DLAA2F0027 大连连城数控机器股份有限公司全体股东: 我们对后附的大连连城数控机器股份有限公司(以下简称连 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-016 大连连城数控机器股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金 | 调整后预计发生金 | 上年实际发生金额 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 额 | | 发生金额 | | | | | | | | | 差异较大 | | | | | | | | | 的原因 | | 购买原材料、燃 | 购买保温毡、除尘设 备、单晶磁场、备品备 | | | | | | | | 料和动力、接受 | 件等原材料、接受劳 | 81,000,000.00 | 1,650,243.26 | - | 81,000,000.00 | 46,504,928.43 | ...