证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-012 大连连城数控机器股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 注：本次会计政策变更具体日期见本公告"一、（三）" 节所述。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以 及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称"解释第 15 号"）、《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"）要求执行。除上述政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

拟续聘会计师事务所公告 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-009 大连连城数控机器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2021 年收入总额（经审计）：36.74 亿元 2021 年审计业务收入（经审计）：26.90 亿元 2021 年证券业务收入（经审计）：8.54 亿元 1 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,49 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-025 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王岩，已充分了解并同意由提名人大连连城数控机器股份有限公司董事 会提名为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连连城数 控机器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-023 大连连城数控机器股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过： 提名李春安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,916,638 股， 占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。 提名王岩女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈克兢先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-027 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人大连连城数控机器股份有限公司董事会，现提名王岩女士、陈克兢先 生为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面 同意出任大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大连 连城数控机器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-013 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,681,615,126.15 元，母公司未分配利润为 995,258,864.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 233,499,640 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 46,699,928.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-021 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-030 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 经审查，我们认为：公司本次新增 2023 年日常性关联交易预计事项的审议、 表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，本次新增预计符合 公司经营发展规划，有助于日常经营业务的开展和执行，关联交易定价公允、合 1 理，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。 综上，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议表决。 独立董事：王岩、陈克兢 一、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审查，我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》 规定的会计师事务所，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能 够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的 审计准则，勤勉尽责的履行审计职责并公允合理地发表审计意见。本次聘请信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构不存在违反相关 法律、法规及制度的规定。 综上，我们一致同意将该事项 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-029 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席逯占文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 大连连城数控机器股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吴丽萍女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 1 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面及邮件方式发出 露的《大连连城 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-011 大连连城数控机器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审 议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司 2020 年度公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，同意公司 2020 年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永 久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金资本情况 公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十 四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 ...