证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-092 北京殷图网联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，此议案尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含"续聘、改聘"，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定《北京殷图网联科技 股 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-083 北京殷图网联科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《 北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京殷图 网联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 此议案尚需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-074 北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，此议案尚需股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了促进北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、行政法规、规范性 文件以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不再公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所任职的上市公司及主要股东、实 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-081 北京殷图网联科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，此议案无需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理 ...

北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占 用管理制度>的议案》，此议案尚需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-091 北京殷图网联科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止股东及关联方占用北京殷图网联科技股份有限公司（ 以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝股东及关联方占用资金行 为的发生，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及公司 章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-066 北京殷图网联科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，此议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京殷图 网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，独立董事中至少一名 应当为会计专业人士，设董事长 1 名，副董事长 1 人。全部董事由股东会选 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-070 北京殷图网联科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚需股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-075 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，此议 案尚需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 定期会议由召集人在会议召开前5天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经全体独 立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-094 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络 投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称网络投票系 统)是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。 北京殷图网联科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-077 北京殷图网联科技股份有限公司对外投资管理制度 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，此议案尚需股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京殷图网联科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供 ...