北京殷图网联科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日收 到公司保荐机构万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"）出具的《关于 变更持续督导保荐代表人的函》。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-049 本次保荐代表人变更后，万联证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李 立令先生和李易先生。 公司董事会对黄升东先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 6 日 附件：李易先生简历 李易先生，保荐代表人，2020 年开始从事投资银行相关业务，具有近 5 年 投行工作经验。曾参与殷图网联（835508）精选层项目，德生科技（002908）权 益变动项目，以及牡丹联友（832987）、思创科技（873495）、广州金航（872530）、 建广环境（871515）等多个 ...

| 序号 | 软件名称 | 证书号 | 登记号 | 权利取 | 著作权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 得方式 | 人 | | 1 | 变电站数字孪生系统 | 软著登字第 | 2025SR1336050 | | | | | V1.0 | 15992248 号 | | | | | 2 | 配电房智能巡检系统 | 软著登字第 | 2025SR1355750 | | | | | V1.0 | 16011948 号 | | | | | 3 | 物联网设备接入自检 | 软著登字第 | 2025SR1335968 | | 北京殷 图网联 | | | 系统 V1.0 | 15992166 号 | | 原始取 | 科技股 | | 4 | 人工智能融合分析系 | 软著登字第 | 2025SR1336108 | 得 | 份有限 公司 | | | 统 V1.0 | 15992306 号 | | | | | 5 | 无人机航线自主规划 | 软著登字第 | 2025SR1355563 | | | | | 系统 V1.0 | 16011761 号 | | | | | 6 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 公司系由北京殷图数码科技有限公司整体变更设立；在北京市工商行政管 理局海淀分局注册登记，并取得统一社会信用代码为 91110108769363441L 的营业执照。 第三条 公司经全国中小企业股份转让系统公司（以下简称"全国股转公司"）于 2015 年 12 月 24 日核发《关于同意北京殷图网联科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9058 号）同 意，公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"） 挂牌。 公司于 2020 年 7 月 2 日经全国股转公司审查通过并中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 1,000 万股，并于 2020 年 7 月 27 日在全国股转系统精选层挂 牌。 公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-045 北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,119,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.532%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律 ...

2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：北京殷图网联科技股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受北京殷图网联科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公 司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的相关 事项进行见证，并出具法律意见书。 北京市时代九和律师事务所 关于北京殷图网联科技股份有限公司 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（2025 修订）（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京殷 图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、 资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原 始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均 与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-044 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司 2024 年度股东会审议通过了 2024 年年度权益分派方案，同意以公司现 有总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派 2.00 元人民币现金。分红前公司总股本为 50,000,000 股，分红后总股本增至 60,000,000 股。目前年度权益分派已实施完毕，对《公司章程》做相应修订。 三、备查文件 《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 4 日 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-043 北京殷图网联科技股份有限公司独立董事、证券事务代表任命 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事、证券事务代表任命的基本情况 公司新任独立董事王煜先生及证券事务代表尹鹏鹏女士具备履行相应职责的能力 和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极的影响。 三、独立董事专门会议的意见 经审阅，独立董事候选人的个人履历表及相关资料，我们认为独立董事候选人王煜 先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董 事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选 人王煜先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任 职条件、专业能力和职业素质。 北京殷图网联科技股份有限 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-039 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王煜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事会，现提名王煜为北京殷图网联 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京殷图网联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-040 北京殷图网联科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（王煜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王煜，已充分了解并同意由提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事 会提名为北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京殷图网 联科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-042 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclea ...