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殷图网联(835508) - 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度
2025-09-10 12:17
北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议,审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占 用管理制度>的议案》,此议案尚需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容: 北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2025-091 北京殷图网联科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止股东及关联方占用北京殷图网联科技股份有限公司( 以下简称"本公司"或"公司")资金的长效机制,杜绝股东及关联方占用资金行 为的发生,根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及公司 章程的相关规定,特制定本制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 ...
殷图网联(835508) - 董事会议事规则
2025-09-10 12:17
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2025-066 北京殷图网联科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,此议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容: 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为,保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京殷图 网联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定 本规则。 第二条 董事会对股东会负责,在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 2 人,独立董事中至少一名 应当为会计专业人士,设董事长 1 名,副董事长 1 人。全部董事由股东会选 ...
殷图网联(835508) - 关联交易管理制度
2025-09-10 12:17
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2025-070 北京殷图网联科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议,审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,此议案尚需股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容: 北京殷图网联科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定及中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会") ...
殷图网联(835508) - 独立董事专门会议工作制度
2025-09-10 12:17
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2025-075 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议,审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》,此议 案尚需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容: 定期会议由召集人在会议召开前5天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事,不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经全体独 立董事一致同意,通知时限可不受本条款限制。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续 ...
殷图网联(835508) - 对外投资管理制度
2025-09-10 12:17
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2025-077 北京殷图网联科技股份有限公司对外投资管理制度 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议,审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》,此议案尚需股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容: 北京殷图网联科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险, 保证对外投资的安全,提高对外投资的效益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》《北京殷图网联科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 (一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产; (二)持有至到期投资; (三)可供 ...
殷图网联(835508) - 股东会网络投票实施细则
2025-09-10 12:17
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2025-094 二、 分章节列示制度主要内容: 北京殷图网联科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东会网络投票行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时,除现场会议投票表决外,同时向股东提供网络 投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称网络投票系 统)是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术, 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东,均 可以按照本细则规定,通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。 北京殷图网联科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...
殷图网联(835508) - 累积投票实施细则
2025-09-10 12:17
北京殷图网联科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议,审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》,此议案尚 需股东会审议通过。 证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2025-093 二、 分章节列示制度主要内容: 北京殷图网联科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行,充分维护中小股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及本公司章程、股东会议事规则等有关规定,特制订本实施细则 。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上(含两名)的董事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 本实施细则所称的累积投票制度,是指股东会选举或更换董事,有 表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的 ...
殷图网联(835508) - 子公司管理制度
2025-09-10 12:17
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2025-090 北京殷图网联科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司 "或 "母公司")子公司的管理控制,规范公司内部运作机制,明确职责,维护公司 和投资者合法权益,促进公司规范运作和健康发展,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文 件及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其百分之五十以上股权,或者能 够决定其董事会半数以上成员组成,或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的下属各级子、孙公司。 第三条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制,应 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 ...
殷图网联(835508) - 关于取消监事会并修订《公司章程》公告
2025-09-10 12:16
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2025-065 北京殷图网联科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益,规范公司的组织和行为,根据 | 法权益,规范公司的组织和行为,根据 | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | "《公司法》")、《中华人民共和国证券 | "《公司法》")、《中华人民共和国证券 | | 法》(以下简称"《证券法》")、《北京证 | 法》(以下简称"《证券法》")、《北京证 | | 券交易所股票上市规则(试行)》(以下 | 券交易所股票上市规则》(以下简称 | | ...
殷图网联(835508) - 董事变动公告
2025-09-10 12:16
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2025-064 北京殷图网联科技股份有限公司董事变动公告 (上述人员简历详见附件) 二、董事离任的基本情况 本公司周有明先生,因个人原因辞任,不再担任董事。本次离任自股东会选举产生 新任董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩 戒对象,离任后继续担任营销总监职务, 不存在未履行完毕的公开承诺。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 10 日召开第 四届董事会第八次会议,审议通过了《关于提名公司非独立董事(吴伟伟)的议案》。 提名吴伟伟先生为公司董事,任职期限第四届董事会任期届满之日止,本次提名尚 需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司 股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 四、独立董事专门会议的意见 经核查,吴伟伟具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及履职能力,其 ...