北京殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-073 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，此议案尚需股 东会审议通过。 北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称《第 9 号指引》）等法律法规、 规范性文件及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-085 北京殷图网联科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》，此议案无需股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-087 北京殷图网联科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，此议案无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的 议案》，此议案无需股东会审议通过。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-089 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修 订）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第13号——股份变动管理》等有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》，此议案尚需股东会 审议通过。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-071 北京殷图网联科技股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权益，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及相关信息披露义务人就公司股改、申请挂牌或 上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中为解决同 业竞争、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等重要事项向公众或 者监管部 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-080 北京殷图网联科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，此议案无需 股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 第一条 为促进北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件，并结合公司的实际情况，制定《北京殷图网联科技股份有限公司董事 会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有 忠实义务和勤勉义务。 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-079 北京殷图网联科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》，此议案无需股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）的内部审计 制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《北京殷 图网联科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-082 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，此 议案无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-078 北京殷图网联科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，此议案无需 股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及北京证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误导。 第 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-067 北京殷图网联科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，此议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项股东权利。 参加股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定， 自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自 身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。 第一条为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 ...