证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-043 北京殷图网联科技股份有限公司独立董事、证券事务代表任命 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事、证券事务代表任命的基本情况 公司新任独立董事王煜先生及证券事务代表尹鹏鹏女士具备履行相应职责的能力 和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极的影响。 三、独立董事专门会议的意见 经审阅，独立董事候选人的个人履历表及相关资料，我们认为独立董事候选人王煜 先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董 事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选 人王煜先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任 职条件、专业能力和职业素质。 北京殷图网联科技股份有限 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-039 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王煜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事会，现提名王煜为北京殷图网联 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京殷图网联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-040 北京殷图网联科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（王煜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王煜，已充分了解并同意由提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事 会提名为北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京殷图网 联科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-042 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclea ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-041 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事周有明、王玉、王东因工作原因以通讯方式参与表决。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-038 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 27 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,628,987.69 元，母公司未分配利润为 41,944,048.31 元，母公司资本公积为 96,934,793.11 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 96,934,793.11 元，其他资本公积为 0 元）。 本次权益分派共计转增 10,000,000 股，派发现金红利 10,000,000.00 元。 一、权益分派方案 本次权益分派权益登记日为：2025 年 6 月 18 日 除权除息日为：2025 年 6 月 19 日 三、权益分派对象 1、本公司 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-036 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司 章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,266,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.532%。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

致：北京殷图网联科技股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受北京殷图网联科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公 司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的相关事项进 行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京殷 图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、 资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原 始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均 与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开程序、出席本次股 东会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事离任的基本情况 本公司独立董事王东先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东 会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履 行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-035 北京殷图网联科技股份有限公司独立董事离任公告 （一）人员变动的合规性说明 独立董事王东先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，本次辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 王东先生在 ...

| 831010 | 凯添燃气 | 14.33 | -3.31 | 6.13 | 15691.47 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 835508 | 殷图网联 | 36.67 | 1.86 | 16.07 | 15666.07 | | 430047 | 诺思兰德 | 17.69 | -0.56 | 4.81 | 15644.07 | | 831856 | 浩淼科技 | 26.85 | -4.85 | 11.87 | 15480.17 | | 430139 | 华岭股份 | 25.58 | -2.18 | 2.28 | 15323.77 | | 836720 | 吉冈精密 | 22.28 | -2.02 | 13.50 | 15307.95 | | 839725 | 惠丰钻石 | 30.61 | -5.67 | 11.72 | 15300.99 | | 833230 | 欧康医药 | 23.33 | 2.87 | 17.71 | 15244.68 | | 873167 | 新赣江 | 27.65 | -2.98 | 12.75 | 15191.34 | | 8 ...