证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-065 北京殷图网联科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 | 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 | | 券交易所股票上市规则（试行）》（以下 | 券交易所股票上市规则》（以下简称 | | ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-064 北京殷图网联科技股份有限公司董事变动公告 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司周有明先生，因个人原因辞任，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生 新任董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象，离任后继续担任营销总监职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事（吴伟伟）的议案》。 提名吴伟伟先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次提名尚 需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 四、独立董事专门会议的意见 经核查，吴伟伟具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及履职能力，其 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-063 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 24 日 15:00—2025 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-068 北京殷图网联科技股份有限公司信息披露管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，此议案无需股 东会审议通过。 北京殷图网联科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（"公司章程"）的有关规定， 特制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-084 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，此议 案无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《北京殷图网联科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-086 北京殷图网联科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，此议案无 需股东会审议通过。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "殷图网联"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信 息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资 者关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-072 北京殷图网联科技股份有限公司利润分配管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条为了规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的相关规 定和《北京殷图网联科技股份有限公司章程（以下简 》 称《公司章程 " 》"）并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，此议案尚需股 东 ...

北京殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-073 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，此议案尚需股 东会审议通过。 北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称《第 9 号指引》）等法律法规、 规范性文件及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》， 此议案无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《北京殷图网联科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 北京殷图网联科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-085 北京殷图网联科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》，此议案无需股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道 ...