证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-052 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孙明、周有明、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选王煜为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司已召开股东会补选王煜先生为公司第四届董事会独立董事，现补选王煜 先生为公司第四 ...

一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开第四届董事会第五次会议、2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东 会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本 并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）以及《2025 年第一次临时股东 会决议公告》（公告编号：2025-045）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记手续及公司章程备案，并于 2025 年 8 月 7 日取得了由北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照，工商变更完成后，公 司的注册资本由 5,000 万元变更为 6,000 万元，除以上变更外，《营业执照》上记 载的其他工商登记事项未发生变更。具体工商登记信息如下： 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-050 北京殷图网联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 ...

Group 1 - The announcement from Yintu Network indicates that Wanlian Securities will continue to perform its supervisory duties related to the fundraising until December 31, 2023, due to unutilized funds from the public offering [2] - Wanlian Securities was originally appointed to supervise the company from July 27, 2020, until the end of 2023, and the company transitioned to listing on the Beijing Stock Exchange on November 15, 2021 [2] - The representative for ongoing supervision, Huang Shengdong, has been replaced by Li Yi to ensure the orderly continuation of supervisory work [2]

北京殷图网联科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日收 到公司保荐机构万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"）出具的《关于 变更持续督导保荐代表人的函》。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-049 本次保荐代表人变更后，万联证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李 立令先生和李易先生。 公司董事会对黄升东先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 6 日 附件：李易先生简历 李易先生，保荐代表人，2020 年开始从事投资银行相关业务，具有近 5 年 投行工作经验。曾参与殷图网联（835508）精选层项目，德生科技（002908）权 益变动项目，以及牡丹联友（832987）、思创科技（873495）、广州金航（872530）、 建广环境（871515）等多个 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，殷图网联发布公告称，公司于近日收到《计算机软件著作权登记证书》10 项，包括变电站数字孪生系统V1.0、配电房智能巡检系统V1.0等。 ...

| 序号 | 软件名称 | 证书号 | 登记号 | 权利取 | 著作权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 得方式 | 人 | | 1 | 变电站数字孪生系统 | 软著登字第 | 2025SR1336050 | | | | | V1.0 | 15992248 号 | | | | | 2 | 配电房智能巡检系统 | 软著登字第 | 2025SR1355750 | | | | | V1.0 | 16011948 号 | | | | | 3 | 物联网设备接入自检 | 软著登字第 | 2025SR1335968 | | 北京殷 图网联 | | | 系统 V1.0 | 15992166 号 | | 原始取 | 科技股 | | 4 | 人工智能融合分析系 | 软著登字第 | 2025SR1336108 | 得 | 份有限 公司 | | | 统 V1.0 | 15992306 号 | | | | | 5 | 无人机航线自主规划 | 软著登字第 | 2025SR1355563 | | | | | 系统 V1.0 | 16011761 号 | | | | | 6 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 公司系由北京殷图数码科技有限公司整体变更设立；在北京市工商行政管 理局海淀分局注册登记，并取得统一社会信用代码为 91110108769363441L 的营业执照。 第三条 公司经全国中小企业股份转让系统公司（以下简称"全国股转公司"）于 2015 年 12 月 24 日核发《关于同意北京殷图网联科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9058 号）同 意，公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"） 挂牌。 公司于 2020 年 7 月 2 日经全国股转公司审查通过并中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 1,000 万股，并于 2020 年 7 月 27 日在全国股转系统精选层挂 牌。 公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-045 北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,119,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.532%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律 ...

2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：北京殷图网联科技股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受北京殷图网联科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公 司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的相关 事项进行见证，并出具法律意见书。 北京市时代九和律师事务所 关于北京殷图网联科技股份有限公司 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（2025 修订）（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京殷 图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、 资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原 始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均 与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-044 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司 2024 年度股东会审议通过了 2024 年年度权益分派方案，同意以公司现 有总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派 2.00 元人民币现金。分红前公司总股本为 50,000,000 股，分红后总股本增至 60,000,000 股。目前年度权益分派已实施完毕，对《公司章程》做相应修订。 三、备查文件 《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 4 日 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...