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殷图网联:董事、监事换届公告
2024-09-27 11:32
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-073 北京殷图网联科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过: 提名郑三立先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,390,000 股,占公司股本的 48.78%,不是失信联合惩戒对象。 提名孙明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,660,000 股,占公司股本的 13.32%,不是失信联合惩戒对象。 提名阳琳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...
殷图网联:独立董事提名人声明与承诺(王玉)
2024-09-27 11:32
(二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(王玉) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事会,现提名王玉为北京殷图网联 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与北京殷图网联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交 ...
殷图网联:2024年第一次职工代表大会决议公告
2024-09-27 11:32
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-074 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次职工代 表大会于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 18 人, 实到职工代表 18 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等的有关 规定,公司于 2024 年 9 月 26 日召开了 2024 年第一次职工代表大会,选举王家 宝为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2024 年 10 月 14 日起,与公司股 东大会选举产生的监事组成公司第四届监事会,至第四届监事会三年期满结束。 2.议案表决结果:同意 18 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不 ...
殷图网联:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-09-27 11:32
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-068 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 14 日 10:00。 2、网络投票起止时间:2024 年 10 月 13 日 15:00—2024 年 10 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以 ...
殷图网联:独立董事候选人声明与承诺(王玉)
2024-09-27 11:32
北京殷图网联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王玉,已充分了解并同意由提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事 会提名为北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京殷图网 联科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-071 独立董事候选人声明与承诺(王玉) 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三 ...
殷图网联:募集资金管理制度
2024-09-27 11:32
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-076 北京殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 26 日 召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于修订公司<募集资金管理制 度>的议案》,表决结果:同意 6 票;弃权 0 票;反对 0 票。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 募集资金投资项目(以下简称募投项目)通过公司的子公司或者公司控制的 其他企业实施的,公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本指引的规 定。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致,不得随意改变募集资金投向,不得变相改变募集资金 用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投 ...
殷图网联:独立董事提名人声明与承诺(王东)
2024-09-27 11:32
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-070 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(王东) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事会,现提名王东为北京殷图网联 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与北京殷图网联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; ...
殷图网联:独立董事候选人声明与承诺(王东)
2024-09-27 11:32
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-072 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(王东) 本人王东,已充分了解并同意由提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事 会提名为北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京殷图网 联科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三 ...
殷图网联:关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告
2024-09-27 11:32
关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-075 北京殷图网联科技股份有限公司 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定,公 司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所:北京市海淀区安宁 | 第五条 公司住所:北京市海淀区中关 | | 北路昌平路临 831-内 1 一层 1101 号。 | 村西三旗金隅科技园一期 T1号楼B座2 | | | 层 101。 | | 第一百三十七条 董事会由七名董事组 | 第一百三十七条 董事会由六名董事组 | | 成,其中三名为独立董事,独立董事中 | 成,其中二名为独立董事,独立董事中 | | 至少一名应当为会计专业人士。公司 ...
殷图网联:第三届董事会第十九次会议决议公告
2024-09-27 11:32
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-066 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 董事孙明、阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点:公司第三会议室 3.会议召开方式:现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长郑三立先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 (一)审议通过《关于董事会席位变动的议案》 1.议案内容: 结合公司自身发展现状及未来战略规划,根据现行有效的《公司章程》的规 定,公司拟减少董事会席位,具体 ...