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殷图网联:第三届董事会第十八次会议决议公告
2024-08-28 12:05
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-057 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司第一会议室 3.会议召开方式:现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长郑三立先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 董事阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 公司根据 2024 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求,编制了公 司《2024 ...
殷图网联:关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
2024-08-22 08:43
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-054 北京殷图网联科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司战略规划和 业务发展的需要,于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议,2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-049) 以及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-051)。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记手续,并于 2024 年 8 月 22 日取得了由北 京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照,工商变更完成后,公司的经营范围 如下: 许可项目:通用航空服务;施 ...
殷图网联:北京市中伦律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-08-13 09:53
北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受北京殷☀网联科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派徐琪律师和巨丹玉律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的相关事 项进行见证,并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和◿公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和◿证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(2022 修订)(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律法规、规范性文件以及《北京 殷☀网联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定出具。 关于北京殷☀网联科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,有关文件的印章和签字均真实、有效,有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会 ...
殷图网联:公司章程
2024-08-13 09:53
章 程 二〇二四年七月 | . | K | | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第二节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | ...
殷图网联:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-08-13 09:53
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-051 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 31,950,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.90%。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点:北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、监事、高级管 ...
殷图网联:关于公司取得民用无人机驾驶员训练机构合格证的公告
2024-08-07 10:49
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-050 北京殷图网联科技股份有限公司 关于公司取得民用无人机驾驶员训练机构合格证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 6 日 收到由中国航空器拥有者及驾驶员协会颁发的《民用无人机驾驶员训练机构合格 证》,具体信息如下: 证书名称:民用无人机驾驶员训练机构合格证 证书编号:UAS-JG-1010 训练基地:河南省郑州市管城回族区经开第十九大街与崇光路交叉口三晖 电气工业园 训练种类:多旋翼 颁发日期:2024 年 8 月 5 日 期满日期:2025 年 8 月 4 日 二、对公司的影响 公司取得该项合格证,满足了公司开展民用无人机驾驶员训练相关业务的 经营条件,可为电力行业及其他客户提供相关训练服务,有利于提高公司在业内 的竞争力,为公司今后持续健康发展提供了有力的支撑。目前尚无法预测民用无 人机驾驶员训练相关业务对公司未来营业收入的影响 ...
殷图网联:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-07-29 11:27
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-048 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间:2024 年 8 月 12 日 15:00—2024 年 8 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有 ...
殷图网联:第三届董事会第十七次会议决议公告
2024-07-29 11:27
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-047 北京殷图网联科技股份有限公司 3.会议召开方式:现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长郑三立先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点:公司第一会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 董事阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容: 根据公司战略规划和业务发展的需要,公司拟变更经营范围,具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所信息披露 ...
殷图网联:关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告
2024-07-29 11:27
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-049 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定,公 司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围为:许可项 | 第十四条 公司经营范围为:许可项 | | 目:通用航空服务;施工专业作业;建 | 目:通用航空服务;施工专业作业;建 | | 筑劳务分包;建设工程设计;建筑智能 | 筑劳务分包;建设工程设计;建筑智能 | | 化系统设计;输电、供电、受电电力设 | 化系统设计;输电、供电、受电电力设 | | 施的安装、维修和试验。(依法须经批 | 施的安装、维修和试验。(依法须经批 | | 准的项目,经相关部门批准后方可开展 | 准的项目,经相关部门批准后方可开展 | | 经营活动,具体经营项目以相关部 ...
【2024年】第020号关于对北京殷图网联科技股份有限公司的年报问询函的回复
2024-06-13 12:49
证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-045 北京殷图网联科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 5 月 22 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 020 号)(以下简称"《问询函》"), 公司对此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查,现回复如下: 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入7,753.29万元,同比增长 5.64%; 毛利率为 32.98%,与上年基本持平;归属于上市公司股东的净利润为 266.39 万元,同比减少 58.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润为 198.36 万元,同比减少 14.89%。你公司自上市 以来业绩持续下滑。 请你公司: (1) 量化分析报告期内" ...