证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-031 山东数字人科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-024 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王莉作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法 律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公 司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | 出席董 ...

山东数字人科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 -- 5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-92 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 +86 (010) 6554 elephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijin 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0097 山东数字人科技股份有限公司 山东数字人科技股份有限公司全体股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公 司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，决定在董事会 下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由李增春先生、李承润先生、李 相东先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委 员由具备会计资格的独立董事李增春先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-022 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李增春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李增春作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有 限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职 责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议、2 次 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-027 山东数字人科技股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2023 年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人（股东）数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：660 人 2022 年收入总 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-023 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李承润） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李承润自 2023 年 5 月 22 日起担任山东数字人科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，能够严格按照《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山东数 字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度， ...

山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-020 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 （一）募集资金金额及到位时间 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2020年12月8日 与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2023年12月31日，公司均严格按照《募 集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-030 山东数字人科技股份有限公司 对外投资的公告 （一）基本情况 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展和业 务经营需要，进一步优化公司业务布局，拟设立全资子公司山东易盛进出口有限 公司，注册资本为 300 万元人民币，主营业务为货物及技术进出口（全资子公司 的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为 准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及 关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对 ...

鉴证报告 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-9 . ■ 务所 北京市东城区朝阳门北大街 l 联系由话 8号官华大厦A型 Chaovanomen B hena District Re 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024 INAA2B0099 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数字人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...