证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-040 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 54,149,027 股，占公司有表决权股份总数的 51 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 传真:0531-88876907 电话: 0531-88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称本所)接受山东数字人科技股份有 限公司 (以下简称公司)的委托,指派本所律师出席并见证公司 2023年年度股 东大会(以下简称本次股东大会)。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办 法》)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律 业务执业规则》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东数字 人科技股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-039 山东数字人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 答：您好，云平台项目是经过公司多年的技术和数据积累，在拥有 500 余家 客户的基础上，推出的旨在优化商业模式的项目，主要对医学院校及医院类客户 的远程医学教学培训需求，利用"数字人云平台"系统及数字化临床培训中心， 为客户的远程医学教学培训提供软硬件工具及服务支持，使用户可以通过互联网 方式远程访问云平台，并通过云平台调用公司加载至云端服务器上的相关软件产 品，以远程方式实现专业的医学教学培训，已为 58000 多名学生和 3000 多名老 师开通，公司计划 ...

关于山东数字人科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告书 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）股票于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "保荐机构"）作为数字人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告 书。 国投证券股份有限公司 | 发行人名称 | 山东数字人科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 835670 | | 注册资本 | 106,182,400 元 | | 注册地址 | 济南市高新区天辰大街 1188 号 | | 主要办公地址 | 济南市高新区天辰大街 1188 号 | | 法 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,196,008.07, representing a decline of 56.65% year-over-year [12]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 808,056.28, an increase of 118.49% compared to the same period last year [12]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥4,196,008.07, a decrease from ¥9,678,948.10 in Q1 2023, representing a decline of approximately 56.6% [36]. - Net profit for Q1 2024 was ¥808,056.28, compared to a net loss of ¥4,370,271.15 in Q1 2023, indicating a significant turnaround [37]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥808,056.28, a significant improvement from a comprehensive loss of ¥4,370,271.15 in Q1 2023 [37]. - The company’s total profit for Q1 2024 was ¥1,359,466.93, contrasting with a total loss of ¥4,193,219.19 in Q1 2023, highlighting a strong recovery [37]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -1,307,802.31, an improvement of 86.86% year-over-year [12]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 23,702,145.00, a decrease from CNY 25,745,739.72 in Q1 2023, representing a decline of approximately 7.99% [42]. - Net cash outflow from operating activities for Q1 2024 was CNY -1,307,802.31, compared to CNY -9,954,882.10 in Q1 2023, showing an improvement of 87.8% [42]. - Total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 40,121,064.89, while cash outflow was CNY 7,046,644.43, resulting in a net cash outflow of CNY -7,046,644.43 [44]. - Cash inflow from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 14,607,427.88, down from CNY 24,242,125.11 in Q1 2023, a decline of approximately 39.7% [42]. - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 25,009,947.31, compared to CNY 35,700,621.82 in Q1 2023, a decrease of 30.0% [42]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 272,390,315.88, a decrease of 1.60% compared to the end of 2023 [12]. - The total liabilities to assets ratio (consolidated) decreased to 7.21% from 8.99% at the end of 2023 [12]. - Current liabilities decreased from ¥24.38 billion to ¥19.42 billion, a reduction of about 20.25% [32]. - Non-current liabilities decreased from ¥507.48 million to ¥221.50 million, a decrease of approximately 56.41% [34]. - Total equity increased from ¥251.94 billion to ¥252.75 billion, an increase of about 0.32% [32]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥138,632,673.94, a decrease from ¥142,482,180.66 on December 31, 2023 [30]. Shareholder Information - Total shares outstanding are 106,182,400 with 7,504 common shareholders [19]. - The largest shareholder, Xu Yifa, holds 43,378,037 shares, representing 40.85% of total shares [20]. - There are no significant changes in the shareholding structure of major shareholders during the reporting period [20]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders [21]. Other Income and Expenses - Other income increased significantly by 1,523.06% to CNY 7,748,884.68, primarily due to government subsidies received [14]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,438,823.06, slightly up from ¥5,124,613.81 in Q1 2023, reflecting continued investment in innovation [36]. - The company reported credit impairment losses of ¥2,844,726.63 in Q1 2024, compared to ¥1,160,133.17 in Q1 2023, indicating increased credit risk [37]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 7,049,029.37, with a net impact of CNY 5,991,642.03 after tax [16]. Commitments and Legal Matters - The company has committed to fulfilling all disclosed commitments as of the reporting period [25]. - The company has no litigation or arbitration matters reported during the reporting period [24].

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-037 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-014）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-17:00。 五、 联系方式 联系人：李相东 联系电话：0531-88870968 联系地址：山东省济南市高新区天辰大街 1188 号 邮政编码：250101 特此公告。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.c ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-034 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频 经第三届审计委员会第六次会事前审议通过《关于公司 2024 年一季度报告》 议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-035 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-036）。 与会监事对董事会编制的 2024 年一季度报告进行了认真审核， ...

山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-034 3.会议召开方式：现场及视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年一季度 ...

山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-014）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-17:00。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-037 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 15:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ ...