证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-046 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047） 及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。 与会监事对董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，一 致认为： （1）2024 年半年 ...

山东数字人科技股份有限公司 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-044 根据《鉴定意见》，数字人STEM解剖学系统"采用高精度的男、女两套人体 数据，构建以器官为中心的知识体系，秉承"学、教、练、考、评、管"的设计 理念，打破时空限制，利用多信息终端（单机版、网络版、移动端、云服务）， 将课前、课中、课后教学全流程有机串联，打造泛在化教学体系，营造自由、开 放、智能化学习环境，有助于高校医学整合课程教学模式应用。"3D打印人体仿 真模型"通过高清数字人数据构建多结构并存的三维数字解剖模型，提取数字人 数据中相应部位的体素作为数字模型的纹理贴图，采用全彩色、多材质的3D打印 机打印。3D打印仿真模型可广泛应用于解剖教学、医疗模拟、手术规划、医患沟 通，弥补了人体标本的不足。" 关于高清晰度数字人相关新产品通过中国解剖学会 鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024年8月8日，中国解剖学会组织有关专家对山东数字人科技股份有限公司 （以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-044 山东数字人科技股份有限公司 关于高清晰度数字人相关新产品通过中国解剖学会 鉴定的公告 本次通过鉴定的高清晰度数字人相关两项新产品，是公司经过长期的技术积 累和研发而成，展示了公司雄厚的创新能力，有利于进一步增强公司的核心竞争 力，推动公司不断取得新突破，为公司可持续发展提供动力，对公司未来的经营 成果将产生积极影响。 请投资者关注投资风险，理性做出投资决策。 四、备查文件 《中国解剖学会产品和技术成果鉴定证书》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年8月8日，中国解剖学会组织有关专家对山东数字人科技股份有限公司 （以下简称"公司"）开发的"数字人STEM解剖学系统"、"3D打印人体仿真模 型"产品进行了鉴定，并出具了《鉴定意见》，认定数字人STEM解剖学系统"达 到国内领先、国际先进水平"；3D打印人体仿真模型"为国内首创，国际先进"。 二、相关产品情况 根据《鉴定 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-043 2024年7月25日，公司收到国投证券《关于变更保荐代表人的通知》。由于 季宏宇先生因个人原因不能继续履行相关持续督导工作，国投证券指定董金先 生接替季宏宇先生负责数字人募集资金相关的持续督导工作。本次保荐代表人 变更之后，负责数字人募集资金相关持续督导工作的保荐代表人为柴柯辰先 生、董金先生。 山东数字人科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"、"公司"）股票于2020 年12月8日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日平移 至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）为数 字人股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的保荐机构，指定 柴柯辰先生、季宏宇先生为数字人该项目持续督导的保荐代表人，持续督导期 已于2023年12月31日届满。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国投证券 ...

2024年7月25日，公司收到国投证券《关于变更保荐代表人的通知》。由于 季宏宇先生因个人原因不能继续履行相关持续督导工作，国投证券指定董金先 生接替季宏宇先生负责数字人募集资金相关的持续督导工作。本次保荐代表人 变更之后，负责数字人募集资金相关持续督导工作的保荐代表人为柴柯辰先 生、董金先生。 公司董事会对季宏宇先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票持续督导 期内所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年7月26日 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-043 山东数字人科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"、"公司"）股票于2020 年12月8日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日平移 至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）为数 字人股票向不特定合格投资者公开发行并在精选 ...

证券代码:835670 证券简称:数字人 公告编号:2023-051 山东数字人科技股份有限公司 关于回复北京证券交易所2023年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对山东数字人科技股份有限公司的半年 报问询函》(半年报问询函〔2023〕第 002 号)(以下简称"《问询函》")，公司对 问询函所述问题进行认真讨论、核查与落实,并逐项进行了回复说明(除另有标注 外,本回复的金额单位为人民币万元)。具体内容如下，请予以审核： 一、关于应收账款 本期期末，你公司应收账款账面余额 4,641.78 万元，较上期期末增加 13. 20%; 应收账款计提坏账准备 1,405.47 万元,期末账面价值 3,236.31 万元。公司前五大 应收账款对象期末余额合计 2,912.27 万元,计提坏账 793.38 万元。其中，你公司 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-042 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 74,512,389.43 元，母公司未分配利润为 83,116,774.35 元。本次权益分派共计 派发现金红利 6,370,944.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 106,182,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-042 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 74,512,389.43 元，母公司未分配利润为 83,116,774.35 元。本次权益分派共计 派发现金红利 6,370,944.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.540000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 传真:0531-88876907 电话: 0531-88876911 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称本所)接受山东数字人科技股份有 限公司 (以下简称公司)的委托,指派本所律师出席并见证公司 2023年年度股 东大会(以下简称本次股东大会)。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、 《律师事务所 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-040 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 54,149,027 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定 ...