证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-075 山东数字人科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《山东数字人科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其 ...

山东数字人科技股份有限公司 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-089 山东数字人科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票实施细则 第一章总则 第一条为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则》和《山东数字人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第七条被提名人应向公司董事会提交个 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-064 山东数字人科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条、为进一步明确山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《山东数字人 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条、董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章董事 1 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-090 山东数字人科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条为了提高山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-063 山东数字人科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《山东数字人科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东 ...

山东数字人科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-069 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《山东数 字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-087 山东数字人科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用山东数字人科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联 交易 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-085 山东数字人科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条为加强山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》 等有关法律法规、规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-088 山东数字人科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章总则 第一条为进一步完善山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东 数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细 则。 第二条本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条公司召开 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-084 山东数字人科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《山东数字人科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务等离职情形。 交易所 ...