证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-083 旭杰科技（苏州）股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》等有关法律法规及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-070 旭杰科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《旭杰科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 本制度 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-066 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》以及《旭杰科技（苏州）股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-062 旭杰科技（苏州）股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 累积投票制度实施细则 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的公司 选举两名及以上董事。 董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的有关规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届 ...

承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-069 旭杰科技（苏州）股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、公司董事、高级管理人员、关联方、收购人等相关方及公司（以下 简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等有关法律和规定，并结合《公 司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司就重要事项向公 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-071 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件规定及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括内部董事、外部董事（含独立董事）。 （二）高级管 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-085 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第一章 总则 第一条 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《旭杰 科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者投资决策产生较大影响的情形或事件 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届 ...

本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-078 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，负责信息披露 事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-073 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，由董事会选举产生。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《旭杰科技 （苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-082 旭杰科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作， ...