江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达（苏州）律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 08003 号 致：旭杰科技（苏州）股份有限公司 北京市康达（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受旭杰科技（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三 次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-091 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,619,069 股，占公司有表决权股份总数的 22.15%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-057 旭杰科技（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规章和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-090 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 7 日 15:00—2025 年 8 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-054 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-053 5.会议主持人：丁杰 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以电话或电子邮件 方式发出 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-088 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为了进一步加强旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《 中华人民共和国公司法》、《北交所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北 交所上市公司持续监管指引第13号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证券监督管理 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-080 旭杰科技（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交 易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法规、规范 性文件以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-083 旭杰科技（苏州）股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》等有关法律法规及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-070 旭杰科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《旭杰科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 本制度 ...