证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-065 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具 体种类包括借款担保、银行开立信 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-064 旭杰科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 证监会另有规定的除外。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第一章 总则 第一条 为了加强对旭杰科技（苏州）股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》、《 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-084 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大 信息内部保密工作，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《旭杰科技（苏州） 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司及对公司产生重大影响的参 股公司。 第 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-072 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司审计 委员会工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《旭杰科技（苏州）股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第九条 审计委员会的主要 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-063 旭杰科技（苏州）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第10号——权益分派》、《北京证券交易所股票上市规则》以及 《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-074 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步建立健全旭杰科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《旭杰科技（苏州）股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 ...

关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-061 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-059 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 第一章 总则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-075 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《旭 杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进 ...