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旭杰科技(836149) - 股东会网络投票实施细则
2025-07-24 12:01
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过,尚需 提交股东会审议。 旭杰科技(苏州)股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 第三条 公司召开股东会,应当按照相关规定向股东提供网络投票方式,履 行股东会相关的通知和公告义务,做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统 行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中,应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日登记在册的全部股东资料的电子数据,包括股东名 ...
旭杰科技(836149) - 重大信息内部保密制度
2025-07-24 12:01
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-084 旭杰科技(苏州)股份有限公司 重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过,无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")为规范重大 信息内部保密工作,切实维护公司、股东及投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》 (下称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《旭杰科技(苏州) 股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),结合公司实际情况,制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司及对公司产生重大影响的参 股公司。 第 ...
旭杰科技(836149) - 董事会审计委员会工作细则
2025-07-24 12:01
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-072 旭杰科技(苏州)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过,无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董 事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司审计 委员会工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《旭杰科技(苏州)股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"),并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事 会报告工作。 第九条 审计委员会的主要 ...
旭杰科技(836149) - 利润分配管理制度
2025-07-24 12:01
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-063 旭杰科技(苏州)股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过,尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实 保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第10号——权益分派》、《北京证券交易所股票上市规则》以及 《旭杰科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定,制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司 章程 ...
旭杰科技(836149) - 独立董事工作细则
2025-07-24 12:01
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-059 旭杰科技(苏州)股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过,尚需 提交股东会审议。 第一章 总则 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》(以下简称"《监管指引 1 号》")、《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定,特制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事,是指不在公司担任除董事外的其他职务,并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三 ...
旭杰科技(836149) - 董事会战略委员会工作细则
2025-07-24 12:01
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-075 旭杰科技(苏州)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过,无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决 策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司的治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《旭 杰科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进 ...
旭杰科技(836149) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-07-24 12:01
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过,无需提 交股东会审议。 证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-074 旭杰科技(苏州)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二、 制度的主要内容,分章节列示: 为进一步建立健全旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《旭杰科技(苏州)股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会 薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董 事及高管人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 ...
旭杰科技(836149) - 关联交易管理制度
2025-07-24 12:01
关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过,尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-061 旭杰科技(苏州)股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《北京证券 交易所股票上市规则》以及《旭杰科技(苏州)股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的相关规定,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第二章 ...
旭杰科技(836149) - 舆情管理制度
2025-07-24 12:01
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-081 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过,无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 舆情管理制度 旭杰科技(苏州)股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司"或"旭 杰科技")应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保 护投资者合法权益,根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规 定和《旭杰科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影 ...
旭杰科技(836149) - 内部审计制度
2025-07-24 12:01
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-077 旭杰科技(苏州)股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过,无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,加强企业内部财务管理与监督,提高内部审计工作质量,保护投资者 的合法权益,依据国家有关审计的法律法规、《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规和规范性文件 以及《旭杰科技(苏州)股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部内审(内控)部门或人员,对 ...