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旭杰科技(836149) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-03-10 12:00
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-027 旭杰科技(苏州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 16,368,069 股,占公司有表决权股份总数的 21.82%。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 3 月 10 日 2.会议召开地点:苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F,公司会 议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 1.公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 ...
旭杰科技(836149) - 江苏益友天元律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
2025-03-10 11:46
江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技(苏州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编:215123 电话:0512-68240861 传真:0512-68253379 二零二五年三月 江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技(苏州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:旭杰科技(苏州)股份有限公司 江苏益友天元律师事务所(下称"本所")接受旭杰科技(苏州)股份有限 公司(下称"公司")的委托,指派薛静怡、王一达律师(下称"本所律师")出 席了公司 2025 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒,所有副本材料与复印件均与原件一致。 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 3 月 10 日召 开公司 2025 ...
旭杰科技(836149) - 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
2025-03-03 11:31
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-026 旭杰科技(苏州)股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")购买固德威技术股份 有限公司持有的中新旭德新能源(苏州)有限公司(以下简称"中新旭德") 47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成,中新旭德成为公司控股 子公司,具体内容详见《关于重大资产购买实施完毕的公告》(公告编号: 2025-014)。 2025 年 3 月 3 日,公司收到东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证 券")出具的《关于变更旭杰科技(苏州)股份有限公司重大资产购买持续督导 独立财务顾问主办人的函》,原重大资产购买项目独立财务顾问主办人潘哲盛先 生因个人工作变动,为方便日后持续督导工作的有序开展,东吴证券决定由独 立财务顾问主办人周祥先生(简历附后)接替担任公司的持续督导独立财务顾 问主办人,继续履行相关持续督导职责。 董事会 ...
旭杰科技(836149) - 2024 Q4 - 年度业绩
2025-02-27 11:40
Financial Performance - The company reported a revenue of ¥558,700,839.31 for the reporting period, a decrease of 28.56% compared to the previous year[4] - The total profit for the period was -¥51,861,684.30, representing a decline of 441.48% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥27,857,208.61, down 360.31% from the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥28,752,626.81, a decrease of 601.98% compared to last year[4] - The weighted average return on net assets (after deducting non-recurring items) was -17.31%, compared to 3.25% in the previous year[4] Assets and Operations - Total assets at the end of the reporting period were ¥780,740,137.00, down 17.07% from the beginning of the period[5] - The decline in performance was primarily due to a continuous decrease in orders for the prefabricated building service business and the suspension of operations at the subsidiary Changzhou Jietong[5] - The company plans to relocate the factory of Changzhou Jietong to reduce operating costs, which is currently in a state of suspension[6] - The company has made significant impairment provisions for assets related to Changzhou Jietong due to the cautious principle[6] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data presented are preliminary and may differ from the final figures in the annual report[7]
旭杰科技(836149) - 关于取得发明专利证书的公告
2025-02-25 11:46
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-024 旭杰科技(苏州)股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 2 月 25 日 一、基本情况 旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司常州杰通 装配式建筑有限公司(以下简称"常州杰通")于 2025 年 2 月 24 日收到一项国家 知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下: 1、发明名称:一种复合保温板材生产用压板装置 发明人:程**;郭**;程**;何** 专利号:ZL 2024 1 1054563.9 专利申请日:2024 年 08 月 02 日 授权公告日:2025 年 02 月 11 日 专利权人:常州杰通装配式建筑有限公司 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得体现了子公司的技术创新及自主研发能力,有利于 提升子公司产品的自主知识产权优势,加强对知识产权的保护力度,提升了子公 司的核心竞争力,对子公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文 ...
旭杰科技(836149) - 对外担保管理制度
2025-02-21 12:46
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-022 旭杰科技(苏州)股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理,控制和降低担保风险,保 证公司的资产安全,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《旭 杰科技(苏州)股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的相关规定,制 定本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 2 月 21 日第四届董事会第四次会议审议通过,尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 旭杰科技(苏州)股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司(包括全资子公司及控股子 公司)为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他 ...
旭杰科技(836149) - 关于预计2025年日常性关联交易的公告
2025-02-21 12:46
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-018 旭杰科技(苏州)股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 电站运维服务 | 3,000,000.00 | | 不适用 | 不适用 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 光伏电站转售收入、 | 413,000,000. | | 不适用 | 不适用 | | 品、提供劳务 | 光伏电站 EPC 服务 | | 00 | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | - | | - | - | - | ...
旭杰科技(836149) - 关于控股子公司及其下属子公司2025年度向金融机构及类金融机构申请综合授信及担保事项的公告
2025-02-21 12:46
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-020 旭杰科技(苏州)股份有限公司 关于控股子公司及其下属子公司 2025 年度向金融机构及 类金融机构申请综合授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司购买固德威技术股份有限公司(以下简称"固德威")持有的中新旭德 新能源(苏州)有限公司(以下简称"中新旭德")47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成,中新旭德成为公司控股子公司,具体内容详见《关于 重大资产购买实施完毕的公告》(公告编号:2025-014)。 因公司经营需要,控股子公司中新旭德及其全资子公司拟向银行等金融机构 及类金融机构申请综合授信的额度总计不超过 7.1 亿元人民币,担保额度不超过 5.6 亿元人民币(含接受反担保金额)。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷 款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、 银行保函等各种贷款及贸易融资业务。中新旭德 ...
旭杰科技(836149) - 关于拟修订《公司章程》公告
2025-02-21 12:46
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-021 旭杰科技(苏州)股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 由代表公司执行公司职 | 第七条 经理为公司的法定代表 | | 务的经理为公司的法定代表人,并依法 | 人,并依法进行登记,如公司法定代表 | | 进行登记,如公司法定代表人变更,应 | 人变更,应进行变更登记。担任法定代 | | 进行变更登记。担任法定代表人的经理 | 表人的经理辞任的,视为同时辞去法定 | | 辞任的,视为同时辞去法定代表人。法 | 代表人。法定代表人辞任的,公司应当 | | 定代表人辞任的,公司应当在法定代表 | 在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定 | 定新的法定代表人。 ...
旭杰科技(836149) - 关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的公告
2025-02-21 12:46
证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-019 旭杰科技(苏州)股份有限公司 关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称"旭杰科技"或"公司")于 2025 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通 过了《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》,现将相关事项公告 如下: 一、情况概述 公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二次 会议、2025 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司重大资产购买方案 的议案》等议案。公司以支付现金方式购买固德威技术股份有限公司(以下简称 "固德威")持有的中新旭德新能源(苏州)有限公司(以下简称"中新旭德") 47%股权。本次交易完成后,公司持有中新旭德 51%的股权,取得对中新旭德的 控制权,纳入公司合并财务报表范围。2025 年 2 月 18 ...