证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-082 青矩技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《对外投资管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所的相关 业务规则、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 2.交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元； 3.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-087 青矩技术股份有限公司总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司《总裁工作细则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 第五条 公司总裁任免均应根据公司章程及本细则履行相应程序。公司应与总 裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 二、 分章节列示制度主要内容： 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）经理层成员职责、 权限，规范其履行职责的行为，不断提高管理水平和管理效率，特制定本细 则。 第二条 本细则根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定而制定。 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，财务负责人一名。 第 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-086 青矩技术股份有限公司董事会秘书工作细则 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关 系管理、股东资料管理等工作。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和相 关经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》《证券法》《上市规 则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会秘书工作细则》经公司 2025 年 8 月 29 日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为规范青矩技术股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-094 青矩技术股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《重大信息内部报告制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的内部报 告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股东利益， 确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《青矩技术股份有限 公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能对公司 股票及其衍 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-077 青矩技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《利润分配管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《青矩技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章程的 规定 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-097 青矩技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事、高级管理人员持股变动管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强青矩技术股份有限公司（以下简称"本公司"）董事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份 减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等有 关法律法规、规范性文件及《青矩技术股份有 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-095 青矩技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 青矩技术股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告信息披露 的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 推进公司内控制度建设，落实对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作中 有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露信息 出 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-096 青矩技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事、高级管理人员离职管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《青矩技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-090 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了强化青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》和《青矩技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本规则。 青矩技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第四条规 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-093 青矩技术股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司《舆情管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及其衍 生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《青 矩技术股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 一、 审议及表决情况 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导 ...