北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230536-5 号 致：青矩技术股份有限公司 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日召开。北京德恒律师事务所（以下简称 "德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-045 青矩技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层 第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 73 人，持有表决权的股份总数 50,317,256 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 除董事会秘书外高级管理人员 3 人，列席 3 人。 二、议 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-042 青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月16日15:00-17:00 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-044 青矩技术股份有限公司 关于中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造价咨询服务项目的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有限 公司于近日成功中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程 造价咨询服务项目，现将项目情况公告如下： 一、项目基本情况 1.项目名称：中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造 价咨询服务项目 2.项目概况：项目分为三个标段。一标段：以乾安县 450MW 风光发电工程 项目为主，包含新能源公司及新能源项目部、乾安采油厂、扶余采油厂辖区工 作量。二标段：以吉林吉化至吉林油田二氧化碳管线工程项目为主，包含二氧 化碳捕集埋存与提高采收率开发公司、新民采油厂、新木采油厂、新立采油厂 辖区工作量。三标段：以长春储气库建设项目为主，包含东部油气新能源公司、 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-041 青矩技术股份有限公司 关于中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造价咨询服务项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有限 公司于近日成功中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程 造价咨询服务项目，现将项目情况公告如下： 一、项目基本情况 1.项目名称：中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造 价咨询服务项目 2.项目概况：项目分为三个标段。一标段：以乾安县 450MW 风光发电工程 项目为主，包含新能源公司及新能源项目部、乾安采油厂、扶余采油厂辖区工 作量。二标段：以吉林吉化至吉林油田二氧化碳管线工程项目为主，包含二氧 化碳捕集埋存与提高采收率开发公司、新民采油厂、新木采油厂、新立采油厂 辖区工作量。三标段：以长春储气库建设项目为主，包含东部油气新能源公司、 西部油气新 ...

青矩技术股份有限公司 关于中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年 地面建设工程造价咨询服务项目的公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日披露的 《关于中标中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造价咨询 服务项目的公告》，因理解偏差，公告部分内容错误，现对该公告内容进行更正， 具体情况如下： 更正前： 一、项目基本情况 1.项目名称：中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造 价咨询服务项目 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-043 一、项目基本情况 1.项目名称：中国石油吉林油田分公司 2024 年至 2025 年地面建设工程造 价咨询服务项目 2.项目概况：项目分为三个标段。一标段：以乾安县 450MW 风光发电工程 项目为主，包含新能源公司及新能源项目部、乾安采油厂、扶余采油厂辖区工 作量。二标段：以吉林 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-040 青矩技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北京证 券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-015）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-039 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-038 青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 二、 投资者关系活动情况 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 青矩技术(836208.BJ) 2024 年 04 月 19 日 所属行业：建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ 当前价格(元)：37.63 市场表现 -23% -11% 0% 11% 23% 34% 46% 青矩技术 沪深300 -34% 相关研究 青矩技术（836208.BJ）：23 年业绩符合预 期，工程管理科技服务提速，24Q1 迎开门红 事件：2024 年 4 月 18 日，公司发布 2023 年年度报告和 24 年一季度报告： 2） 单季度来看：23Q4 公司实现营收约 3.83 亿元，同比+7.70%（增速较 23Q3 收窄 16.98pct），环比+75.35%，实现归母净利润约 0.82 亿元，同比+9.90% （增速较 23Q3 收窄 77.67pct），环比+47.80%，实现扣非归母净利润约 0.79 亿元，同比+6.41%（增速较 23Q3 收窄 12.73pct），环比+137.51%。24Q1 公 司实现营收约 1.42 亿元，同比+11.28%，实现归母净利润约 0.18 元，同比 +23.72%，实现扣非归母净利润约 0.14 亿元， ...