证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-063 青矩技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 76 人，持有表决权的股份总数 49,361,525 股，占公司有表决权股份总数的 73.19%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 73 人，持有表决权的股份总 数 48,134,586 股，占公司有表决权股份总数的 71.37%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-064 青矩技术股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2024 年第一次职工代表 大会审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，认定付成、汪玉洲、邹宗 英共 3 名员工为公司核心员工。 公司于 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 16 日向全体员工对核心员工名单进 行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名上述 3 名员工为公 司核心员工无异议。 2024 年 6 月 17 日，监事会发表了《监事会关于对拟认定核心员工的核查 意见》，监事会认为，公司董事会本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规 及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2024 年 6 ...

北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230536-7 号 致：青矩技术股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 东大会通知公告》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 24 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

北京德恒律师事务所 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划授予限制性股票事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划授予限制性股票事宜的 法律意见 德恒 01G20230536-8 号 致：青矩技术股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划授予限制性股票事宜 根据北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）与青矩技术股份有限公司（以 下简称"青矩技术"、"公司"）签订的委托协议，本所接受青矩技术股份有限 公司委托，就公司本次 2024 年股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、 "本激励计划"）授予限制性股票事宜，出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所 ...

青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：北京总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以邮件和电话方式 发出 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-066 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划限制性股票授予公告》，公告编 号：2024-068。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已由公司独立董事专门会议审议通过，并经北京德恒律师事务所发 表了相关法律意见。 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-068 青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、决策程序和信息披露情况 （一）公司于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会独立董事专门会议、董事 会薪酬与考核委员会会议，6 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议、2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《2024 年股权 激励计划（草案）》《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》《2024 年股权激 励计划实施考核管理办法》。详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划（草案）》，公 告编号：2024-053；《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号： 2024-054；《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：2024-055。 公司独立董事刘魁星作为征 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-069 青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单以及限制 性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予限制性 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 股票总数的比例 | 告日股本总额的 | | | | | | 比例 | | 卢自超 | 核心员工 | 100,000 | 8.45% | 0.15% | | 孙娥 | 核心员工 | 100,000 | 8.45% | 0.15% | | 康爽 | 核心员工 | 100,000 | 8.45% | 0.15% | | 芮鹏飞 | 核心员工 | 100,000 | 8.45% | 0.15% | | 汪玉洲 | 核心员工 | 100 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-070 1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过的激励对象人员名单相符。 2、本次授予限制性股票的激励对象为在公司（含子公司）任职的核心员工， 不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5％以上股份的股东 或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象均具备《公司法》《证券法》 《管理办法》《持续监管办法》《上市规则》《监管指引》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《公司 2024 年股权激励计划（草案）》规定的任职资格， 均符合上述文件规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围，不存 在不得成为激励对象的情形。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中的有 关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 6 月 24 日为授予日，以 20.10 元/股为授 予价格，向 22 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 1,183,420 股。 青矩技术股份有限公司 监事 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-062 青矩技术股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2024 年第一次职工代表 大会，审议通过了《2024 年股权激励计划（草案）》等相关议案，并于同日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范性 文件的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，公司对《2024 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"本计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本计划 的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规 范性文件的要求，公司对本计划内幕信息知情人 ...

青矩技术股份有限公司 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-061 监事会关于 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 7 日召开第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2024 年第一次职工代 表大会，审议通过了《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》。详情参见公 司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的 《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：2024-054。公司监事 会结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划授予激励对象进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 一、公示情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 ...