证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-080 青矩技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《独立董事专门会议工作制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-074 青矩技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 一、 审议及表决情况 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 青矩技术股份有限公司《信息披露暂缓、豁免管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《青矩技术股份 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-071 青矩技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的 第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下简称"《证 券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》和《青矩技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策， ...

青矩技术股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《股东会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的 第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-072 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东 会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-100 青矩技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会战略委员会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责范围 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-101 青矩技术股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《网络投票实施细则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限 公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本细则。 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统")是指 中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司股 东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-076 青矩技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《承诺管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司")控股股东、实际控制 人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称"承 诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施。 第三条 公司及承诺人在公司重要事项以及公司治理专项活动 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《内部审计制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-084 青矩技术股份有限公司内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-099 青矩技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《防范大股东及其他关联方资金占用制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第三条 本制度所称大股东是指持有公司 5%以上股份的股东。资金占用包括但不 限于经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方 通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用 是指为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出以及代大 股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关 联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权债务，其他在没有商品 和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。 第四条 ...

本制度适用于公司、分公司、下属全资子公司和控股子公司，参股公司 可参照执行。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-104 青矩技术股份有限公司融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《融资管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内 部控制，规范公司的融资行为，降低风险，提高经济效益，保护公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定，以及本公司《公司章程》，结 合公司实际情况，特制定本制度。 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资是通 过扩大公司的所有者权益，如非公开发行股 ...