证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-070 青矩技术股份有限公司 关于拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为青矩技术股份有限公司（以下简称 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | "公司"或"本公司"）、股东、职工和债权 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 情况，制定《青矩技 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-106 青矩技术股份有限公司证券事务代表任命公告 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 杨雁深先生具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 青矩技术股份有限公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通 过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任杨雁深先生为公司证券事务代表，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日 止，自 2025 年 8 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 2025 年 8 月 29 日 附件: 杨雁深先生，1990 年出生， ...

（一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-108 青矩技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 14 日 15:00—2025 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-069 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本、取 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-068 青矩技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长张超先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以邮件和电话方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 董事会薪酬与考核委员会议事规则 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-092 青矩技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《青矩技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责研究公司董事 及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-103 青矩技术股份有限公司独立董事年报工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《独立董事年报工作制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事年报工作制度 第一章 一般规定 第一条 为规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《青矩技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编制和 披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-075 青矩技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《关联交易管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明确 关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益， 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"）发生 交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-091 青矩技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会提名委员会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善青矩技 术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》和《青矩技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《投资者关系管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青矩技术股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了进一步加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通 ...