本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《内部审计制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-084 青矩技术股份有限公司内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-076 青矩技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《承诺管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司")控股股东、实际控制 人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称"承 诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施。 第三条 公司及承诺人在公司重要事项以及公司治理专项活动 ...

本制度适用于公司、分公司、下属全资子公司和控股子公司，参股公司 可参照执行。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-104 青矩技术股份有限公司融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《融资管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内 部控制，规范公司的融资行为，降低风险，提高经济效益，保护公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定，以及本公司《公司章程》，结 合公司实际情况，特制定本制度。 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资是通 过扩大公司的所有者权益，如非公开发行股 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-099 青矩技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《防范大股东及其他关联方资金占用制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第三条 本制度所称大股东是指持有公司 5%以上股份的股东。资金占用包括但不 限于经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方 通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用 是指为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出以及代大 股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关 联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权债务，其他在没有商品 和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。 第四条 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-102 青矩技术股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《累积投票制实施细则》经公司 2025 年 8 月 29 日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票制实施细则 第一章 总则 （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，且股东 会选举两名及以上董事时。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人(独立董事候选人除外)由董事会、单独持有或合并持有公司 有表决权股份总数 3%以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过拟选举或变 更的董事人数。独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东提名，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使 提名独立董事的权利，其提名候选人人数不得超过拟 ...

青矩技术股份有限公司《独立董事工作制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》（以下简称"《北交所独立董事监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以 及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-079 青矩技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-081 青矩技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司《对外担保管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为，控制 公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《青矩技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制订本制度。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-089 青矩技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及《公 司章程》认定的其他人员。 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根 据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况 相结合进行综合考核确定。 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则，既符合公司规模与业绩，又兼顾市场薪酬水平； 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、高级 管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-085 青矩技术股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《会计师选聘制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的 第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师选聘制度 第一条 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘会计师事 务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-078 青矩技术股份有限公司募集资金管理及使用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资金投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时披露。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《募集资金管理及使用制度》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存储、 使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施和信息披露要求，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中 ...