证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-088 江苏易实精密科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 选举徐爱明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对 象。 （注：上述选举人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。） （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 聘任张文进先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 7,717,300 股，占公司股本的 7. ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-091 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 12 月 23 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 江苏易实精密科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董 事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延 期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护 全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发 生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准， 并经北京证券交易所同 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-089 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 26 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事何晶晶女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 拟选举何晶晶女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董 ...

北京大成(南通)律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 -- 易实精密公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 大成证字[2024]第 103 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南通)律师事务所 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼(226004) 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 北京大成(南通)律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 103 号 致:江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-084 江苏易实精密科技股份有限公司 √是 □否 持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | | 计划减 | | | | | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 股份来 | 持 | | 名称 | | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | | | | | （股） | | | | | 源 | 原因 | | 陆毅 | 不高于 | 不高于 | 集中竞 | 自本公告披 露之日起 | 根据市 | 北交所 | 个人 | | | | | 价、大 | 15 | 场价格 | 上市前 | 资金 | | | 800,000 | 0.8273% | | 个交易日后 | 确定 | | 需求 | | | | | 宗交易 | 的 3 个 ...

持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-084 江苏易实精密科技股份有限公司 具有下列情形之一的，本人不减持所持有的发行人股份：①发行人或其大 股东、实际控制人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立 案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之 后未满 6 个月的；②大股东、实际控制人因违反北京证券交易所业务规则，被 公开谴责未满 3 个月的；③中国证券监督管理委员会及北京证券交易所规定的 其他情形。大股东、公司实际控制人通过北京证券交易所和全国股转系统的竞 价或做市交易买入发行人股份，不适用前款承诺。本人承诺将按照届时适用的 相关法律规则的要求进行减持，如未履行上述承诺减持发行人股票，将依法承 担相应责任。 | | 计划减 | | | | | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-083 江苏易实精密科技股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、协议签署的基本情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江孔辉汽车科技 有限公司于近日围绕汽车空气悬架用零部件合作事宜签署了《战略合作框架协 议》。 成立时间：2018 年 10 月 9 日 经营范围：汽车电控悬架系统开发、集成、匹配、销售，汽车电控悬架相关 零部件、汽车底盘系统的开发、生产、销售；汽车底盘系统的技术咨询、技术服 务，汽车动力学仿真软件开发及销售；汽车产品试验测试设备研制及销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系说明：与公司不存在关联关系 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股 东大会审议批准。公司将根据相关法律法规的有关规定，及时履行相应的决策程 序和信息披露 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-083 江苏易实精密科技股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、协议签署的基本情况 关联关系说明：与公司不存在关联关系 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江孔辉汽车科技 有限公司于近日围绕汽车空气悬架用零部件合作事宜签署了《战略合作框架协 议》。 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股 东大会审议批准。公司将根据相关法律法规的有关规定，及时履行相应的决策程 序和信息披露义务。 二、协议对手方的基本情况 名称：浙江孔辉汽车科技有限公司 法定代表人：郭川 注册资金：2,046.1864 万元人民币 统一社会信用代码：91330502MA2B5C334L 住所：浙江省湖州市湖州南太湖新区西凤路 788 号 1 号楼 成立时间：2018 年 10 月 9 日 经营范围：汽车电控悬 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-075 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人邓勇，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事 会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实精 密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-082 江苏易实精密科技股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、对外投资概述 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为搭建全球化布局， 增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政 区（以下简称"香港"）设立全资子公司。 注册资本：10,000.00 港币 注册地址：ROOM B,10/F.,TOWER A,BILLION CENTRE,1 WANG KWONG ROAD,KOWLOON BAY,KOWLOON,HONG KONG. 业务性质：CORP 法律地位：BODY CORPORATE 生效日期：2024 年 12 月 3 日 注册证明书编号：77412878 具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司关于对外投资设立香港 全资子公司的公告 ...