证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-049 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《江苏 易实精密科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-047 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟 对《公司章程》相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将 严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职 能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-046 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-087 江苏易实精密科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 12,102,840 股，占公司总股本 10.43%，可交 易时间为 2025 年 7 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 事、高级 | | | 限售股数 | | | | 名或名 | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 售的股票数 | | 号 | 称 | 人或其一 | 管理人员 | 因 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 徐 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-082 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.28 修订《董事会提名委员会工作细则》，表决 结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏易实精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》及其他有关法律法规的规定，结合公司 的实际情况，制订本章程。 第二条 江苏易实精密科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 以由南通易实工业制造有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公 司"），设立方式为发起设立。公司在南通市行政审批局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91320600561789195R。 第三条 公司经北京证券交易所审核并于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 2,070 万股，于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司名称：江苏易实精密科技股份有限公司 第五条 公司住所：江苏省南通市崇川区太平北路 1018 号，邮 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-072 江苏易实精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.18 制定《会计师事务所选聘制度》，表决结果 为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范 性文件以及《江苏易实精密科技股份有限公 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-081 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.27 修订《独立董事专门会议工作制度》，表决 结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下 简称"独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含 视频、电话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 江苏易实精密科技股份有限公司 独 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-050 江苏易实精密科技股份有限公司董事会秘书离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司张文进先生，因工作调整辞任，自 2025 年 7 月 24 日起不再担任董事会秘 书。该人员持有公司股份 9,260,760 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对象， 离任后继续担任董事、副经理、财务负责人职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高 级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 张文进先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，公司已按照相 关规定完成新任董事会秘书的聘任。 张文进先生在任 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [5] Core Views - The company is focusing on expanding its customer base in the field of air suspension and enhancing its precision stamping technology to promote the localization of reducer flexible wheels [5] - In Q1 2025, the company achieved revenue of 80 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 15.04 million yuan [6] - The company has established itself as a supplier for well-known automotive parts manufacturers, including Tyco Electronics and Bosch [6] - The company signed a strategic cooperation agreement with Konghui Technology to broaden its product line and is expected to achieve mass production of the third-generation welding ring line in 2025 [6][9] - The company plans to acquire 51% of Tongyihe Precision Technology to enhance its development and manufacturing capabilities in precision stamping [6][9] - The establishment of a joint venture in Slovenia aims to enhance overseas layout and local supply capabilities [6][9] Financial Summary - The company forecasts revenue growth from 276 million yuan in 2023 to 609 million yuan in 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 22.91% [8] - The net profit attributable to shareholders is projected to increase from 52 million yuan in 2023 to 100 million yuan in 2027, reflecting a CAGR of 25.37% [8] - The earnings per share (EPS) is expected to rise from 0.44 yuan in 2023 to 0.86 yuan in 2027 [8] - The company maintains a healthy return on equity (ROE), projected to reach 23.54% by 2027 [8]