证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-089 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 26 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事何晶晶女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会 拟选举何晶晶女士为公司第四届监事会主席，任期三年， ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-088 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 选举徐爱明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对 象。 （注：上述选举人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。） （二）监事会主席换届的基本情况 聘任张文进先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 7,717,300 股，占公司股本的 7. ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-085 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,119,840 股，占公司有表决权股份总数的 70.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。 3.回避表决情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-084 江苏易实精密科技股份有限公司 √是 □否 持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | | 计划减 | | | | | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 股份来 | 持 | | 名称 | | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | | | | | （股） | | | | | 源 | 原因 | | 陆毅 | 不高于 | 不高于 | 集中竞 | 自本公告披 露之日起 | 根据市 | 北交所 | 个人 | | | | | 价、大 | 15 | 场价格 | 上市前 | 资金 | | | 800,000 | 0.8273% | | 个交易日后 | 确定 | | 需求 | | | | | 宗交易 | 的 3 个 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-083 江苏易实精密科技股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、协议签署的基本情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江孔辉汽车科技 有限公司于近日围绕汽车空气悬架用零部件合作事宜签署了《战略合作框架协 议》。 成立时间：2018 年 10 月 9 日 经营范围：汽车电控悬架系统开发、集成、匹配、销售，汽车电控悬架相关 零部件、汽车底盘系统的开发、生产、销售；汽车底盘系统的技术咨询、技术服 务，汽车动力学仿真软件开发及销售；汽车产品试验测试设备研制及销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系说明：与公司不存在关联关系 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股 东大会审议批准。公司将根据相关法律法规的有关规定，及时履行相应的决策程 序和信息披露 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-082 江苏易实精密科技股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、对外投资概述 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为搭建全球化布局， 增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政 区（以下简称"香港"）设立全资子公司。 注册资本：10,000.00 港币 注册地址：ROOM B,10/F.,TOWER A,BILLION CENTRE,1 WANG KWONG ROAD,KOWLOON BAY,KOWLOON,HONG KONG. 业务性质：CORP 法律地位：BODY CORPORATE 生效日期：2024 年 12 月 3 日 注册证明书编号：77412878 具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司关于对外投资设立香港 全资子公司的公告 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-075 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人邓勇，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事 会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实精 密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-071 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事会，现提名朱林为江苏易实精密 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏易实精密科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-068 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议主持人：工会主席强培女士 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 任期三年，与第四届监事会一致。 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，实际出席 40 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人朱林，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事 会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实精 密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-074 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...