证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-009 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况进 行了总结回顾，并编制提交了《2024 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-011 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股 东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动 资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司 章程》《利润分配制度》相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 126,691,097.84 元，母公司未分配利润为 125,046,615.72 元。母公司资本公积为 153,522,849.74 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 150,957,124.38 元，其 他资本公积为 2,565,725.36 元）。 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 元锡 86 (510) 68798988 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1119 号 江苏易实精密科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称易实精密公司）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 公证天业会计师事务所 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 (项目合伙人) 法令安安安 20500010006 中国注册会计 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法 规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号），并经 北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向 配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共 计募集资 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 专项报告 2024 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510)68798988 86 (510)68567788 套箱:mail(@gztycpa.cn 江苏易实精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"易实 精密 "）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")进行了鉴证。 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 一、对报告使用者和使用目的的限定 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1117号 本鉴证报告仅供易实精密年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为易实精密年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 易实精密董事会的责任是提供真实、合法、 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 -------- 2024年度审计报告 - the state of the . : t a come 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 6 | | 母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并利润表 | 9 | | 母公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17 - 87 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP T 苏 元锡 (510) 68798988 (510) 68567788 mail ( ) oztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E- ...

江苏易实精密科技股份有限公司 专项报告 ： ジ证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 江苏易实精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏易实精密科技股份有限公 司（以下简称"易实精密"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月18日出具了苏公 W[2025]A352 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

（一） 基本情况 为积极把握全球汽车产业供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化 市场竞争优势，公司全资子公司易实集团有限公司（以下简称"易实集团")拟 与奥地利 MARK Metallwarenfabrik GmbH（以下简称"奥地利 MARK"）共同出资 在斯洛文尼亚共和国（以下简称"斯洛文尼亚"）设立合资公司 EC MARK d.o.o. （以当地相关工商行政管理机关核定为准，简称"EC MARK"），注册地址为 Puhova Ulica 15, Ptuj Slovenia，注册资本 20,000 欧元,投资总额不超过 1,000 万欧元，其中易实集团出资 10,000 欧元，占注册资本的 50%；奥地利 MARK 出资 10,000 欧元，占注册资本的 50%；投资总额按照注册资本比例等额出 资。 金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-018 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。2024 年 12 月 26 日，2024 年第二次临时股东 大会换届选举，本人继续担任公司第四届董事会独立董事，现就本人在 2024 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-021 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱红超已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 朱红超，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于 南京经济学院会计学专业，大专学历，注册会计师（非执业）。1991 年 8 月至 1999 年 12 月，任江苏炜赋集团纺织品实业公司总账会计；2000 年 1 月至 2006 年 12 月，任江苏中瑞华会计师事务所有限公司审计部主任、评估部主任；2007 年 1 月至 2010 年 9 月，任南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任；2010 年 10 月至 2014 年 6 月，任紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘 书、财务总监；2014 年 7 月至 2023 年 5 月，任通富微电子股份有限公司财务总 监；2023 年 6 月至今，任上海频准激光科技有限公司董事会秘书、财务总监； 2020 年 7 月至今，任南通大地电 ...