证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-070 江苏易实精密科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.16 修订《内幕知情人登记管理制度》，表决结 果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密管理工作，有效防范内幕交易等 违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门 规章以及《江苏易实精密科技股份 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.06 修订《董事会秘书工作细则》，表决结果为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 江苏易实精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一条 为了促进江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的 指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《江苏易实精密科技股份有限公司章程 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-079 江苏易实精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.25 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》， 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司" ）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司 的持续健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-062 江苏易实精密科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.08 修订《关联交易管理制度》，表决结果为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 为了规范关联交易行为，保证江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司制订了《江 苏易实精密科技股份有限公司关联交易管理制度》， ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-069 江苏易实精密科技股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.15 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用管理制度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）防 止控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝 控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-076 江苏易实精密科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步加强江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法 规及《江苏易实精密科技股份有限公司公司章程》《江苏易实精密科技股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"），制定公 司重大信息内部报告制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生《信息披 露管理制度》所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责 任人或信息报告联络人，及时将相关信息向公司董事会秘书 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-071 江苏易实精密科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.17 修订《累积投票实施细则》，表决结果为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《公司法》 《证券法》等法律法规、部门规章、证券交易所（以下简称"交易所"）的相关 业务规则及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 第二条 公司单一股东及 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-080 江苏易实精密科技股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.26 修订《控股子公司管理制度》，表决结果为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）的控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《江苏易实精密 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-057 江苏易实精密科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03 修订《独立董事工作制度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-059 第一章 总则 第一条 为加强江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审 计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章以及规范性文件的 相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 江苏易实精密科技股份有限公司内部审计管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.05 修订《内部审计管理制度》，表决结果为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 内部审计管理 ...