江苏易实精密科技股份有限公司 -------- 2024年度审计报告 - the state of the . : t a come 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 6 | | 母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并利润表 | 9 | | 母公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17 - 87 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP T 苏 元锡 (510) 68798988 (510) 68567788 mail ( ) oztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E- ...

江苏易实精密科技股份有限公司 专项报告 ： ジ证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 江苏易实精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏易实精密科技股份有限公 司（以下简称"易实精密"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月18日出具了苏公 W[2025]A352 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

（一） 基本情况 为积极把握全球汽车产业供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化 市场竞争优势，公司全资子公司易实集团有限公司（以下简称"易实集团")拟 与奥地利 MARK Metallwarenfabrik GmbH（以下简称"奥地利 MARK"）共同出资 在斯洛文尼亚共和国（以下简称"斯洛文尼亚"）设立合资公司 EC MARK d.o.o. （以当地相关工商行政管理机关核定为准，简称"EC MARK"），注册地址为 Puhova Ulica 15, Ptuj Slovenia，注册资本 20,000 欧元,投资总额不超过 1,000 万欧元，其中易实集团出资 10,000 欧元，占注册资本的 50%；奥地利 MARK 出资 10,000 欧元，占注册资本的 50%；投资总额按照注册资本比例等额出 资。 金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-018 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。2024 年 12 月 26 日，2024 年第二次临时股东 大会换届选举，本人继续担任公司第四届董事会独立董事，现就本人在 2024 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-021 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱红超已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 朱红超，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于 南京经济学院会计学专业，大专学历，注册会计师（非执业）。1991 年 8 月至 1999 年 12 月，任江苏炜赋集团纺织品实业公司总账会计；2000 年 1 月至 2006 年 12 月，任江苏中瑞华会计师事务所有限公司审计部主任、评估部主任；2007 年 1 月至 2010 年 9 月，任南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任；2010 年 10 月至 2014 年 6 月，任紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘 书、财务总监；2014 年 7 月至 2023 年 5 月，任通富微电子股份有限公司财务总 监；2023 年 6 月至今，任上海频准激光科技有限公司董事会秘书、财务总监； 2020 年 7 月至今，任南通大地电 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-019 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（贾亚军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。2024 年 12 月 26 日，2024 年第二次临时股东 大会换届选举，本人新任公司第四届董事会独立董事，现就本人在 2024 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of ¥321,384,761.02, representing a 16.56% increase from ¥275,720,274.00 in 2023[32] - The net profit attributable to shareholders was ¥54,100,012.63, a 5.03% increase compared to ¥51,509,055.98 in the previous year[32] - The gross profit margin for 2024 was 30.37%, slightly down from 31.69% in 2023[32] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 14.11% in 2024, down from 17.21% in 2023[32] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,415,473.85, reflecting a 15.69% increase from ¥44,440,780.02 in 2023[32] - Operating cash flow decreased by 29.11% to ¥57,814,130.21 compared to the previous year[34] - Revenue growth rate for the year was 16.56%, down from 18.82% in the previous year[35] - Net profit growth rate was 4.57%, significantly lower than the 33.50% growth in the previous year[35] - The company achieved a basic earnings per share of 0.56, a decrease of 1.75% from the previous forecast[36] - The company reported a debt-to-asset ratio of 20.54% for consolidated financials, a decrease from 21.69% in the previous year[34] - The company maintained a current ratio of 2.72, down 9.93% from the previous year[34] Research and Development - The company added 22 new patents during the reporting period, including 6 invention patents, bringing the total to 108 patents as of December 31, 2024[6] - The company continues to focus on R&D for automotive precision metal components, leveraging advanced technologies and partnerships with major automotive suppliers[43] - The company completed the certification of its research and development management system during the reporting period[48] - The company’s research and development expenses rose by 14.35% to ¥15,254,211.65, compared to ¥13,340,189.57 in the previous year[60] - The total number of R&D personnel increased from 36 to 46, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 10.43% to 14.74%[90] - The company is focusing on developing a continuous damping control shock absorber system, which is becoming standard in mid-to-high-end electric vehicles[93] - The company is developing a new generation of 800V high-pressure charging connectors, which are critical components for fast charging in new energy vehicles[96] - The company is focusing on reducing manufacturing costs for harmonic reducers by adopting advanced forming techniques and precision cold-rolled technology[95] Sustainability and Compliance - The company was recognized as a green factory by the Jiangsu Provincial Department of Industry and Information Technology in 2024, highlighting its commitment to sustainable development[8] - The company completed the certification of its energy management system and passed the AA-level assessment of the integration of information technology and industrialization[9] - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise," indicating its commitment to innovation and technology[46] - The company has received a tax rate reduction to 15% due to its high-tech enterprise status, with a re-certification completed in November 2023[88] - R&D expenses can now be deducted at 100% for tax purposes, and 200% for expenses that form intangible assets, effective from January 1, 2023[88] - The company has not experienced any major safety incidents during the reporting period and has complied with all relevant safety regulations[103] Market and Industry Trends - The automotive industry in China is projected to produce and sell 31.28 million and 31.44 million vehicles respectively in 2024, with year-on-year growth rates of 3.7% and 4.5%[49] - New energy vehicles in China surpassed 10 million in production and sales, achieving a market penetration rate of 40.90%[49] - The company plans to continue expanding its market presence and optimizing its product structure in response to growing domestic demand[47] - The company aims to increase R&D investment and establish a robust technical research and development system to drive sustainable development and protect intellectual property rights[111] Corporate Governance - The company has established a new governance system during the reporting period, including a public opinion management system[176] - The company has ensured compliance with legal and regulatory requirements in its governance and operational practices, with no violations reported[176] - The company has established three specialized committees under the board of directors: Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, to enhance governance and compliance[190] - The company has a dedicated internal audit department to oversee compliance and operational efficiency[191] - The company has a clear separation of assets from shareholders, with no significant disputes or potential claims against its assets[198] Shareholder Information - The actual controller holds 42.75% of the voting rights, which poses a risk of potential adverse influence on the company's operations and financial decisions[115] - The company has a total of 96,700,000 shares outstanding, with 70.24% being restricted shares and 29.77% being unrestricted shares[134] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 9,670,000 for the 2023 fiscal year[149] - The company has fulfilled all necessary decision-making procedures regarding the cash dividend distribution[151] - The company reported a total of 59,120,100 shares held by directors, supervisors, and senior management, representing 61.14% of total shares[158] Financial Management - The company raised a total of RMB 112,189,707.56 from stock issuance, with RMB 24,426,942.85 used during the reporting period[144] - The total amount of loans from financial institutions during the reporting period is RMB 21,000,000.00[148] - The interest rates for the loans range from 2.50% to 2.80%[148] - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits[154] - The company plans to apply for a comprehensive credit line from banks, indicating a proactive approach to financial management[185]

易实精密公告，2024年营业收入为3.21亿元，同比增长16.56%。归属于上市公司股东的净利润为5410万 元，同比增长5.03%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，每10股转增2股。 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-006 江苏易实精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 回复：尊敬的投资者，您好！公司与浙江孔辉汽车科技有限公司于去年底签署了《战 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 略合作框架协议》，并于2024年12月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2024-083）。双方本着平等互利、 优势互补的原则，整合资源优势结成长期发展联盟，建立战略合作关系。 双方当前合作项目：空气悬架用扣押环、支撑环；后续拓展项目：空气 悬架控制器、阀泵、横向稳定杆等金属零件。本协议为战略合作框架协议， 符合公司未来发展战略规划，有利于双方进一步加强合作关系。谢谢！ 问题2：请问公司最新海外业务开拓情况？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司充分发挥自身优势，积极开拓海外市场。 近期公司也会有海外布局的相 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-006 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 20 日 活动地点：武汉费尔蒙酒店 参会单位及人员：汇添富基金、浙商证券、开源证券、华源证券 上市公司接待人员：董事会秘书张文进 三、 投资者关系活动主要内容 问题1：请介绍下公司与孔辉汽车合作的相关情况？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司与浙江孔辉汽车科技有限公司于去年底签署了《战 江苏易实精密科技股份有限公司 问题2：请问公司最新海外业务开拓情况？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司充分发挥自身优势，积极开拓海外市场。 近期公司也会有海外布局的相关安排，尤其是欧洲市场，进一步加大对欧洲及其 周边地区的市场拓展力度，为海外客户提供更优质的产品和服务。感谢您的关 注！ 问题3：请介绍下公司募投项目的进展情况以及对2025年产能的影响？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司募投项 ...