法律意见书 大成证字[2024]第 67 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南通)律师事务所 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼(226004) 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 北京大成(南通) 律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 -易实精密公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 -- 北京大成(南通) 律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 67 号 致: 江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-056 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 68,018,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-055 江苏易实精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 16 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 参会单位及人员：开源证券、创金合信基金、华鑫证券、第一创业证券、东 方财富证券、长江证券、平安证券、万和证券、东莞市榕果投资管理有限公司、 上海汇瑾资产管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、台州乾和资产管 理有限公司、深圳拓朴私募股权基金管理有限公司、上海益理资产管理有限公司、 广东正圆私募基金管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、杭州弈宸私 募基金管理有限公司。 上市公司接待人员：董事长、总经理徐爱明先生；董事会秘书、财务负责人 张文进先生。 三、 投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-055 江苏易实精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 16 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 参会单位及人员：开源证券、创金合信基金、华鑫证券、第一创业证券、东 方财富证券、长江证券、平安证券、万和证券、东莞市榕果投资管理有限公司、 上海汇瑾资产管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、台州乾和资产管 理有限公司、深圳拓朴私募股权基金管理有限公司、上海益理资产管理有限公司、 广东正圆私募基金管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、杭州弈宸私 募基金管理有限公司。 上市公司接待人员：董事长、总经理徐爱明先生；董事会秘书、财务负责人 张文进先生。 三、 投资者关系活动主要内容 ...

交所信息更新》-2024.2.27 隐证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 易实精密（836221.BJ） 2024 年 08 月 16 日 新能源车与传统车业务双箭齐发，二期募投竣工为新能源车布局提速 ——北交所信息更新 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/15 | | 当前股价 ( 元 ) | 11.42 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 22.85/6.38 | | 总市值 ( 亿元 ) | 11.04 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 4.71 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.97 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.41 | | 近 3 个月换手率 (%) | 171.21 | 北交所研究团队 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 诸海滨（分析师） | 赵昊（分析师） | | zhuhaibin@kysec.cn | zhaohao@k ...

证券研究报告·公司点评报告·汽车零部件 易实精密（836221） 2024 年半年报点评：产能提高与市场开拓并 举，24H1 业绩同比高速增长 2024 年 08 月 15 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 232.05 | 275.72 | 361.32 | 486.52 | 603.93 | | 同比（ % ） | 52.35 | 18.82 | 31.05 | 34.65 | 24.13 | | 归母净利润（百万元） | 37.83 | 51.51 | 70.23 | 93.55 | 116.77 | | 同比（ % ） | 34.16 | 36.15 | 36.35 | 33.21 | 24.82 | | EPS- 最新摊薄（元 / ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-050 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准， 并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民 币 11,596,292.44 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 112,189,707.56 元,并分别于 2023 年 5 月 30 日、2 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-052 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席何晶晶女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-051 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面或通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-054 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 2 日 15:00—2024 年 9 月 3 日 15:00。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易 实精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...