证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-065 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易实 精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14：00。 2.网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00— ...

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面或通讯方式 发出 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-066 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-072 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事会，现提名邓勇为江苏易实精密 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏易实精密科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, indicating short-term growth potential, mid-term highlights, and long-term potential as a "small giant" in precision metal components [4][10]. Core Insights - The company, Yishi Precision, specializes in the research, production, and sales of precision metal components for automobiles, with a focus on three main business segments: dedicated components for new energy vehicles, general automotive components, and traditional fuel vehicle components. The revenue from these segments has shown an overall growth trend, with significant contributions from major clients like Tyco Electronics [4][5][56]. - In 2023, the company achieved a revenue of 276 million yuan (up 18.82% year-on-year) and a net profit of 51.51 million yuan (up 36.15% year-on-year) [4][56]. Summary by Sections 1. Company Overview - Yishi Precision was established in 2010 and has focused on precision metal components for the automotive industry. It has become a qualified supplier for several well-known automotive manufacturers and is recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise [27][28]. 2. Core Competitiveness - The company has advanced production equipment and technology, including 12 invention patents and various high-end equipment, which enhance production efficiency and product quality. Its client base primarily consists of listed companies and leading suppliers in the automotive sector [4][67][73]. - Compared to peers like Ruima Precision and Zhongjie Precision, Yishi Precision, while smaller in scale, demonstrates superior growth and profitability [4][82]. 3. Market Potential and Sustainability - The demand for new energy vehicles is rapidly increasing, with the company’s new energy vehicle components revenue growing significantly. The company is also expanding its product offerings, including high-pressure connectors and air suspension components, which are expected to see increased demand [5][100][113]. - In 2023, China's automotive sales reached 30.09 million units, with new energy vehicles accounting for 9.495 million units, indicating a robust market for the company's products [105][109]. 4. Profit Forecast and Valuation - The company is projected to achieve net profits of 66 million yuan, 78 million yuan, and 96 million yuan for the years 2024 to 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 31.5, 26.4, and 21.6. This is significantly lower than the average P/E of comparable companies at 47.5 [6][124]. - The report anticipates a revenue growth rate of 26% in 2024, 21% in 2025, and 24% in 2026, with stable gross margins [11][123].

江苏易实精密科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-064 一体式电源分配传输嵌件不仅降低了成本，而且通过设置多个结构设计增加整体 的电流分段能力。 上述《发明专利证书》的取得,有利于增强公司对知识产权的保护力度，进一步 完善公司知识产权保护体系，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公 司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7297730 号、证书号第 7406785 号、证书号第 7554315 号）。 江苏易实精密科技股份有限公司 江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到了由国家知识产 权局颁发的 3 项发明专利证书，具体信息如下： | 发明名称 | 一种圆环的连续成 | 一种柱形零件通孔检 | 一体式电源分配传 | | --- | --- | --- | --- | | | 型模具 | 测装置 | 输嵌件 ...

本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-063 江苏易实精密科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为搭建江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化布局， 增强公司产品的国际竞争力，公司拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别 行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司。全资子公司的具体名称、注册地 址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司本次拟设立的全资子公司注册资本为 1 万元港币，尚未达到提交董事 会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 40.85% to CNY 46.01 million for the first nine months of 2024, up from CNY 32.66 million in the same period of 2023[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 234.78 million, reflecting a 26.35% increase from CNY 185.81 million year-on-year[3] - Basic earnings per share increased by 23.08% to CNY 0.48 for the first nine months of 2024, compared to CNY 0.39 in the previous year[3] - Operating profit for the first nine months of 2024 was ¥53,875,212.47, compared to ¥38,798,862.44 in the same period of 2023, reflecting a growth of 38.8%[22] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥47,144,205.79, up 37.0% from ¥34,381,097.88 in the same period of 2023[22] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥44,776,117.61, compared to ¥31,798,074.90 in the same period of 2023[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 4.14% to CNY 57.41 million, compared to CNY 55.12 million in the same period last year[3] - The company reported a 190.16% increase in cash flow from operating activities for Q3 2024, reaching CNY 17.57 million compared to CNY 6.05 million in Q3 2023[3] - Cash flow from operating activities generated ¥57,405,537.53, slightly up from ¥55,123,440.86 in the same period of 2023[26] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 reached ¥51,262,271.64, an increase of 26.5% compared to ¥40,429,501.65 in the same period of 2023[28] - Total cash inflow from operating activities was ¥241,568,329.03, up 36.0% from ¥177,688,159.98 year-on-year[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.50% to CNY 508.73 million as of September 30, 2024, compared to CNY 482.19 million at the end of 2023[3] - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 20.27% from 21.69% year-on-year[3] - Current assets decreased to CNY 283.94 billion from CNY 295.01 billion, a decline of about 3.8%[16] - Total liabilities slightly decreased to CNY 103.10 billion from CNY 104.57 billion, a decline of about 1.4%[17] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 391.20 million from CNY 364.32 million, an increase of about 7.4%[17] Shareholder Information - Major shareholder Xu Aiming holds 40,342,800 shares, accounting for 41.72% of total shares, with no changes during the reporting period[8] - The total number of unrestricted shares increased from 28,781,800 to 41,274,225, representing a rise from 29.77% to 42.68% of total shares[7] - The total number of restricted shares decreased from 67,918,200 to 55,425,775, reflecting a reduction from 70.24% to 57.32% of total shares[7] Investment and Expenses - Investment income increased by 100% to CNY 804,238.11, attributed to returns from financial products[5] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥10,589,557.38, a 23.7% increase from ¥8,560,940.96 in the same period of 2023[21] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥164,973.14 from ¥283,551.79 in the same period of 2023[24] Other Information - The company has not reported any significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[10] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue obligations[13] - The company expects to engage in related party transactions amounting to CNY 16,000,000 for purchasing raw materials and CNY 13,000,000 for sales of products in 2024[11]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-060 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面或通讯方式 发出 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-062）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-061 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-062）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面及通讯 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-059 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露的 《关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2024-047）。 3、 披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。公司本次委托理财金额为人民币 2,000 万元，本次委托理财后, 公司委托理财未到期余额为人民币 5,000 万元，达到披露标准。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | ...