证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-091 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏易实 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-083 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票 ...

易实精密 证券代码 : 836221 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐爱明、主管会计工作负责人张文进及会计机构负责人（会计主管人员）张文进保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-079 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年第二次股票发行募集资金基本情况 2021 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<江 苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议案， 并于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。2022 年 2 月 7 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股 份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票 8,000,000 股，发行价格 7.50 元/股，募集资金总额 60,000,000 元。募集资金用途 为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。 易实精密按照本次发行价格 5.98 元/股，在初始发行规模 1,800 万股的基础 上 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-074 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）和《 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-076 江苏易实精密科技股份有限公司 综上，我们一致同意该议案。 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事：朱红超、朱林、邓勇 2023 年 8 月 22 日 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第十九次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事， 本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，现就公司第三届董事 会第十九次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-080 江苏易实精密科技股份有限公司 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<江 苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议案， 并于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。2022 年 2 月 7 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股 份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票 8,000,000 股，发行价格 7.50 元/股，募集资金总额 60,000,000 元。募集资金用途 为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。 2021 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-075 本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-078）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. ...

Financial Performance - The total assets of the company reached approximately ¥454.26 million, an increase of 32.08% compared to the previous year[26]. - The total liabilities decreased to approximately ¥115.56 million, down by 3.66% from the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 55.16% to approximately ¥325.99 million[26]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥49.07 million, representing a significant increase of 101.74% year-on-year[27]. - The company's earnings per share (EPS) increased to ¥3.47, up by 25.72% from ¥2.76 in the previous year[26]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥110,704,586.59, representing a year-on-year growth of 16.64%[28]. - Net profit attributable to shareholders increased to ¥18,606,681.79, marking a growth of 29.36% compared to the same period last year[28]. - The company achieved a net profit growth rate of 29.84%, a significant improvement from the previous year's decline of 7.39%[29]. - The basic earnings per share rose to ¥0.24, reflecting a 20.00% increase from ¥0.20 in the previous year[28]. - Gross profit margin improved to 31.68%, up from 29.27% in the previous year, reflecting better cost management and increased sales[55]. - Operating profit increased to ¥21,785,053.17, up 30.5% from ¥16,681,773.73 year-over-year[162]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥19,238,675.03, representing a growth of 29.5% from ¥14,817,610.27 in the first half of 2022[163]. Asset Management - The company’s asset-liability ratio decreased to 25.44%, down from 34.88% in the previous year, indicating improved financial stability[26]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 110,857,229.12 CNY, a change of 313.56%, primarily due to the public offering of shares raising 101,932,452.83 CNY and improved cash flow from operations[50]. - Accounts receivable decreased by 17,580,169.48 CNY, a change of -21.64%, attributed to the collection of sales receivables by the end of 2022[50]. - The company’s fixed assets increased by 11,793,592.12 CNY, a change of 13.05%, due to the purchase of new production equipment to enhance capacity[51]. - The construction in progress increased by 12,912,223.65 CNY, a change of 108.06%, mainly due to new investments in factory construction from raised funds[51]. - The total assets of the company grew by 32.08%, reaching ¥454,255,081.67 at the end of the period[35]. - As of June 30, 2023, total current assets amounted to 289,995,635.89 CNY, up from 200,978,903.77 CNY at the end of 2022[153]. - Cash and cash equivalents increased to 146,211,165.10 CNY from 35,353,935.98 CNY year-over-year[153]. - Inventory stood at 69,971,928.72 CNY, slightly down from 71,760,301.43 CNY[153]. Market Strategy and Growth - The company plans to leverage the Beijing Stock Exchange platform for further growth and innovation in product technology and service models[5]. - The company is focused on expanding its market presence and optimizing product structure, which contributed to stable business growth[35]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise, indicating its commitment to high-tech development[34]. - The automotive parts industry is expected to benefit from the transition to electric and smart vehicles, providing growth opportunities for the company[40]. - The company aims to stabilize mature product markets while actively exploring new product markets to enhance competitiveness[81]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[162]. Research and Development - The company has enhanced its R&D capabilities by increasing investment in research and development, aiming to strengthen its competitive position in the industry[35]. - Research and development expenses increased by 20.04% to 5,657,323.64, indicating a commitment to innovation and product development[55]. - The company is focused on high-end product development and improving product quality and service quality[81]. Shareholder and Governance - The company successfully exercised the over-allotment option for its public offering, increasing its total share capital from 94 million shares to 96.7 million shares[22]. - The company has established commitments regarding the independence of its controlling shareholders and actual controllers[96]. - The company guarantees that its controlling shareholders and actual controllers will not interfere with management activities or harm the company's interests[110]. - The company will ensure that all formal employees sign labor contracts and that social insurance and housing fund contributions are made in accordance with legal requirements[121]. - The company will take full responsibility for any penalties or compensation related to labor employment irregularities[121]. Financial Commitments and Compliance - The company is currently executing a commitment to stabilize stock prices following its public offering on the Beijing Stock Exchange, which began on August 10, 2022[93]. - The company has committed to maintaining independent financial decision-making and governance structures[124]. - The company will ensure timely settlement of any funds occupied due to related party transactions[118]. - The company commits to ensuring that its issuance application documents do not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and will bear legal responsibility for any such issues[111]. - The company will compensate investors for losses incurred due to unfulfilled commitments, with the possibility of deducting compensation amounts from cash dividends owed to the responsible parties[116]. Operational Changes - The total number of employees increased from 285 to 303 during the reporting period[149]. - The board of directors consists of 8 members, with no changes in key management personnel during the reporting period[148]. - The company appointed a new supervisor on August 3, 2023, to maintain compliance with legal requirements[150]. Related Party Transactions - The company has projected a total of CNY 60 million for other related party transactions, with CNY 40.1225 million already realized[87]. - The company has a guarantee amount of CNY 8 million provided by related parties, with a guarantee responsibility of CNY 8 million[91]. - The company has a loan guarantee of CNY 10 million with a duration of 2 years[91]. - The company will avoid related party transactions and ensure that any unavoidable transactions are conducted at fair market prices[118]. Environmental and Social Responsibility - 公司在报告期内未发生环保事故，未因违反环保法律法规受到处罚[79]. - 南通易实的主要污染物包括非甲烷总烃和颗粒物，已采取油雾收集和吸尘回收措施，废气达标排放[78].

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-073 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 18 日和 2023 年 8 月 4 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《江苏易实精密科技股份 有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-054）、《江 苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2023-070）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了南通市行 政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后 ...