证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-060 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面或通讯方式 发出 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-062）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-061 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-062）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面及通讯 ...

第三届监事会第二十三次会议决议公告 江苏易实精密科技股份有限公司 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-061 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-062）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面及通讯方式发出 2.议 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-060 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面或通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-059 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露的 《关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2024-047）。 3、 披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。公司本次委托理财金额为人民币 2,000 万元，本次委托理财后, 公司委托理财未到期余额为人民币 5,000 万元，达到披露标准。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | ...

一、 授权委托理财情况 1、审议情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民 币 6,500 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、 结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上 述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延 至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2024-046）。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-059 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-058 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,390,999.49 元，母公司未分配利润为 118,096,903.71 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,670,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 96,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[20 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,390,999.49 元，母公司未分配利润为 118,096,903.71 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,670,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-058 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.9 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-056 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 68,018,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

法律意见书 大成证字[2024]第 67 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南通)律师事务所 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼(226004) 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 北京大成(南通) 律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 -易实精密公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 -- 北京大成(南通) 律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 67 号 致: 江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和 ...