证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-054 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 14：00。 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易 实精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 2 日 15:00—2024 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-051 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面或通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-053 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 15 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,390,999.49 元，母公司未分配利润为 118,096,903.71 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,670,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事 ...

江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民 币 6,500 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、 结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上 述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延 至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2024-046）。 公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-047 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民 币 6,500 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、 结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上 述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延 至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2024-046）。 公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 公司本次以 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-044 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用额度不 超过人民币 6,500 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月， 在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延 至该笔交易终止之日止。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-046 江苏易实精密科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 25 日，江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 18,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 5.98 元/股，募集资金总额为 107,640,000.00 元，实际募集资金净额为 96,845,849.07 元，到账时间为 2023 年 5 月 30 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 15,343,858.49 元，到账时间为 2023 年 7 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | | | 募集资金计划投 资总额（调整 | 累计投入募集资 金金额 | 投入进度 | | ...

使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐机构，对公司履行持续督导职责，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司 使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年5月9日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏精密科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1027号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数1,800万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民 币5.98元/股，募集资金总额为人民币107,640,000.00元（超额配售选择权行使前） ，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-043 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不 超过人民币 6,500 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定 存款、结构性存款或其他 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-043 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面或通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不 超过人民币 6,500 万元（含本数）的闲置募集资金购买 ...