证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-065 江苏易实精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： 董事会 2023 年 7 月 18 日 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司已于 2023 年 6 月 8 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市，为提高公司的治理水平，根据《公司法》《证券法》及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草案）》相 应条款进行修订，形成正式的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理《公 司章程》的工商变更备案手续。 三 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-057 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意使用募集资金置换截至 2023 年 6 月 20 日本次公开发行募集资金 到位之前已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏精密科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1027 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 1,800 万股（超额配售选择 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为江苏易 实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对易实精密履行持续督导 义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对经易实精密董事会审议的以募集资金置换截至2023年6月20日预先 投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2023年5月9日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏精密科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1027号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数1,800万股（超额配售选择权行使前），发行价格为5.98 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的核査意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐机构"）作为江苏 易实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对易实精密调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况下： 易实精密本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,800 万股，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为人民币107,640,000.00元，扣除发行费用后的募集资金 净额为人民币 96,845,849.07 元，截至 2023 年 5 月 30 日，上述募集资金已全部 到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2023]B039 号）。 易实精密于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市，自上市之日起 30 个自 然日内（含第 30 个自然日 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为江苏易 实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对易实精密履行持续督 导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对易实精密使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了 认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年5月9日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏精密科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 〕1027号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数1,800万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民 币5.98元/股，募集资金总额为人民币107,640,000.00元（超额配售选择权行使前 ） ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-066 江苏易实精密科技股份有限公司监事离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 7 月 13 日收到监事许国良先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股（直接持 股 0 股，通过持股平台间接持股 150,000 股），占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒 对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 公司原监事许国良先生因个人原因，请求辞去公司监事职务。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司监事 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-060 江苏易实精密科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据 本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项 目投入的募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 易实精密本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,800 万股，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 107,640,000.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为人民币 96,845,849.07 元，截至 2023 年 5 月 30 日，上述募集资金 已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-064 江苏易实精密科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 7 月 17 日第三届董事会第十八次会 议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司董事会秘书负责披露公司的信息披露，由董事会秘书担任信息披露事务 负责人。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 江苏易实精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 我们接受委托，对后附的江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称易实精密)管理 层编制的截至2023年6月20日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用情况的专项说明》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易实精密以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用情况的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。 二、管理层的责任 易实精密管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-068 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 2 日 15:00—2023 年 8 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网 ...