证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-079 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年第二次股票发行募集资金基本情况 2021 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<江 苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议案， 并于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。2022 年 2 月 7 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股 份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票 8,000,000 股，发行价格 7.50 元/股，募集资金总额 60,000,000 元。募集资金用途 为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。 2021 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对江 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-073 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 18 日和 2023 年 8 月 4 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《江苏易实精密科技股份 有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-054）、《江 苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2023-070）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了南通市行 政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后 ...

一、基本情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 18 日和 2023 年 8 月 4 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《江苏易实精密科技股份 有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-054）、《江 苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2023-070）。 二、工商变更登记情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-073 江苏易实精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经营范围：加工、生产、销售汽车零部件、精密金属制品； ...

北 京 大 成 （ 南 通 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 易 实 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2023]第 90 号 北 京 大 成 (南 通 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼（226004） 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 法律意见书——江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 北京大成（南通）律师事务所 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 章 程 $$={\bf{\vec{\nabla}}\cdot\bf{\vec{\nabla}}}\pm J\backslash J$$ 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法律法规的规定，结合公司 的实际情况，制订本章程。 第二条 江苏易实精密科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 以由南通易实工业制造有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公 司"），设立方式为发起设立。公司在南通市行政审批局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91320600561789195R。 第三条 公司经北京证券交易所审核并于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 2,070 万股，于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司名称：江苏易实精密科技股份有限公司 第五条 公司住所：江苏 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-070 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,918,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

一、 授权委托理财情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构 性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如 单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 终止之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-062）。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构金元证券 股份有限公司出具了无异议的核查意见。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-069 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-054 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-056 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 经审查，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规 的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 综上，我们一致同意该议案。 二、关于《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见： 经审查，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下， 使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使 用闲置募集资金购买理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 25 日，公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为向不特定合 格投资者公开发行，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为 107,640,000.00 元， 实际募集资金净额为 96,845,849.07 元，到账时间为 2023 年 5 月 30 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,343,858.49 元，到账时间为 2023 年 7 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-062 江苏易实精密科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 7 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | -- ...