证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-034 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第一百 0 六条 董事长行使下列职权： | 第一百 0 六条 董事长行使下列职权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | | 会会议； | 会会议； | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | （三）签署公司股份、公司债券及其他 | （三）签署公司股份、公司债券及其他 | | 有价证券； | 有价证券； | | （四）签署董事会重要文件和其他应由 | （四）签署董事会重要文件； | | 公司法定代表人签署的其他文件； | （五）在发生特大自然灾害等不可抗力 | | （五）行使法定代表人的职权； | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 | | （六）在发生特大自然灾害等不可抗力 | 律规定和公司利益的特别处置权，并在 | | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 | 事后向公司董事会和股东大会报告； | ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-022 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人于清教在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，积极关注和参与研究公司的发展，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、会议出席情况 （一）董事会及股东大会出席情况 2023 年度任职期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会，本人作 为公司独立董事认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在无故缺席、连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席董事会 | 委 托 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-032 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-029 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务 的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 由于公司出口业务持续增长，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、业务品种 公司拟开展远期外汇交易业务，对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订 远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。公司拟开 展的远期外汇交易主要条款如下： 1、授权期间：2024 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日 2、合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在 1 年以内(含 1 年)。 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-035 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案尚需公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：浙江长虹飞狮电器工业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：是 住所：嘉兴市经济开发区城南街道朝晖路 268 号 注册地址：嘉兴市经济开发区城南街道朝晖路 268 号 注册资本：43,868,073 元 实缴资本：43,868,073 元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：郭龙 主营业务：碱锰电池的研发、生 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-018 长虹能源 836239 四川长虹新能源科技股份有限公司 Sichuan Changhong NewEnergy Technology Co.,Ltd 年度报告 2023 1 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-018 公司年度大事记 2023 年 3 月，公司高性能、绿色环保电池技术创新工程被四川省人民政府授予"四川省 科学技术进步奖"。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 34 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 44 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 47 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 55 | | 第九节 | 行业信息 59 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 60 | | 第十一节 | 财务会计报告 67 | | 第十二节 | 备查文件目录 20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 厂房租赁暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源"、"公 司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对长虹能 源厂房租赁暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司生产经营管理需要，公司拟向四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"）租赁厂房，租赁面积 55,848.92 平米，租赁期间 12 个月，租赁 金额含税 10,606,381.99 元；公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子 公司四川长虹杰创锂电科技有限公司拟向四川长虹租赁厂房，租赁面积 72,318.81 平米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 8,978,727.84 元。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-028 四川长虹新能源科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务；上期审计收费 63 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首 ...

关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹新能源科技股份有限公司(以下 简称长虹新能源公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月23日出具了XYZH/2024CDAA7B0245 号无保留意见的审计报告。 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称营业收入扣除)相关规 定,长虹新能源公司编制了后附的四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是长虹新能源公司的责任。 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 +86 /010) 6554 22 ...