证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-023 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 邓路，男，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国人民大学，财务管理学博士。2010 年 7 月至今，任北京航空航天大学经济管 理学院会计系教授、博士生导师、北航深圳研究院副院长、University of Southern California 访问学者、财政部全国高端会计人才（学术类）；2016 年 12 月至 2022 年 12 月，任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任有棵树 科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任四川长虹新能源科技股份有 限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任四川汇源光通信股份有限公司独立董事。 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邓路） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人邓路在任职期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-031 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，四川长虹新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有限 公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023年度财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。法定代表人：胡嘉。注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号。公司统一社会信 用代码：91510700076120682K。 长虹财务公司于2013年8月22日领取《金融许可证》（金融许可证机构编码： L0156H251070001），于 ...

2023 年度独立董事述职报告（郑洪河） 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-024 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人郑洪河在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，积极关注和参与研究公司的发展，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度任职期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会，本人作 为公司独立董事认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在无故缺席、连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）的保荐机构，对长虹能源 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金日常督导情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票共发行股份 1,196 万股（含行使 超额配售选择权所发股份 156 万股），发行价格为 22.58 元/股， ...

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度权益分 派预案》已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第二次独立董事专门会议审议通 过，并经 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十九次会议审议通过，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公 积转增股本，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准，现将权益分派事宜公 告如下： 一、2023 年度权益分派预案的基本情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-270,899,078.28 元，2023 年度母 公司实现净利润为-213,104,445.45 元。截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并 报表归属于母公司的未分配利润为 137,758,990.78 元，母公司未分配利润为 17,599,135.64 元，上市公司合并报表经营活动产生现金流净额-36,601,738.42。 鉴于公司 2023 年度当期亏损较大且经营活动产生现金流净额为负，及公司 海 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 厂房租赁暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源"、"公 司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对长虹能 源厂房租赁暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司生产经营管理需要，公司拟向四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"）租赁厂房，租赁面积 55,848.92 平米，租赁期间 12 个月，租赁 金额含税 10,606,381.99 元；公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子 公司四川长虹杰创锂电科技有限公司拟向四川长虹租赁厂房，租赁面积 72,318.81 平米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 8,978,727.84 元。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-028 四川长虹新能源科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务；上期审计收费 63 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-030 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次每股发行价格为人民币 22.58 元，发 行股份数量 1196 万股（含行使超额配售选择权所发股份 156 万股），共募集资金 人民币 270,056,800.00 元，扣除不含税发行费用人民币 12,180,932.08 元后，实际 募集资金净额人民币 257,875,867.92 元。截至 2021 年 3 月 11 日，上述募集资金 已全部到账（公司实际到账金额为 261,139,830.19 元，3, ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 1-2 | | | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-6 | 页码 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 出会社师宣名方 8 号富华大厦 A 座 9 层 8. Chaovangmen Beidaiie onachena District. Beijing 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称长虹新能源公司)关于墓 集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况 专项报告)执行了鉴证工作。 长虹新能源公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度 存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，对 长虹能源对控股子公司及控股孙公司的担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外担保概述 根据四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需 要，为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹飞狮"）、 深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称"深圳聚和源"）及其全资子公司湖南 长虹聚和源科技有限公司（以下简称"湖南聚和源"）的业务发展，公司拟为长 虹飞狮向金融机构申请融资授信提供合计不超过2.25亿元担保额度，为深圳聚和 源向金融机构申请融资授信提供合计不超过1.2亿元担保额度，为湖南聚合源向 金融机构申请融资授信提供合计不超过0.3亿元担保额度，合计3.75亿元。担保 授权期限自本年股东大会审议同意之日起至下一年度审议担保事项股 ...