康达股会字【2023】第0039号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-010 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 70,597,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.7313%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 682,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7316%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北 华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募资资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3001 号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行 使超额配售选 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-001 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低 ...

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-005 河北华密新材科技股份有限公司 本公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。 公司于 2022 年 12 月 23 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终发行股数为 2,3 ...

河北华密新材科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行 股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调 整。现将有关情况公告如下： 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-004 一、募集资金基本情况 本公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 ...

河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《河北华密新材科技股份有限公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第七次 会议相关事项发表意见如下： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意 见 经审阅议案内容，我们认为：本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项 目的顺利实施做出的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况。 二、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北 华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对华密新材调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次公开发行募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3001 号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 18,644.32 万元（超额配 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-002 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露 的拟募集资金金额 25,000.00 万元。结合公司现有业 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-007 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 31 日 15:00—2023 年 2 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官 ...