国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北 华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对华密新材调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次公开发行募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3001 号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 18,644.32 万元（超额配 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-002 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露 的拟募集资金金额 25,000.00 万元。结合公司现有业 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-007 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 31 日 15:00—2023 年 2 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-006 河北华密新材科技股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北交所同意并经中国证 | 第三条 公司经北交所同意并经中国证 | | 监会于【】年【】月【】日核准，向不 | 监会于 年 月 日注册，向不 2022 11 25 | | 特定合格投资者发行人民币普通股【】 | 特定合格投资者发行人民币普通股 | | 股，于【】年【】月【】日在北交所上 | 股，于 年 月 日在 23,305,400 2022 12 23 | | 市。 | 北交所上市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | 9,322.14 万元。 | | 第十三条 公司的经营范围是：材料科 | 第十三条 公司的经营范围是：材料科 | | 学技术、机械工程技 ...