一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.13：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-076 河北华密新材科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（ ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-083 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.21：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续 健康发展，公司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件及《河北华密 新材科技股份有限公司章程》（以下简 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-089 河北华密新材科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.27：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、全资子公司、 控股子公司、参股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报 告义务的有关人员或公司，包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司 实际控制人； 河北华密新材科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北华密新材科技股份有 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-081 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.19：《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董 事，高级管理人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员以及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系及公司治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度， ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-079 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.17：《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为增强河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）核心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-086 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.24：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为推动河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、《北京证 券交易所股票上市规则》及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加 强与投资者 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-075 河北华密新材科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.12：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利 益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等其他法律法规、《北京证券交易所股票 上市规则》及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-082 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.20：《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《河北 华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-072 河北华密新材科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.09：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《河北华密新材科技股份有限公 司章程》（ ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-068 河北华密新材科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.05：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公 司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律法规、《北京 证券交易所股票上市规则》及《河北华密新材科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...