河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,733,520.51 元，母公司未分配利润为 118,321,319.85 元，母公司资本公积为 185,673,870.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 162,836,548.32 元，其他资本公积为 22,837,322.59 元）。本次权益分派共计转增 36,356,346 股，派发现金红利 17,451,046.08 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 121,187,820 股为基数，向全体 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-041 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 1.议案表决结果： 出席和授权出 ...

2024 年年度股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第0264号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《河北华 密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的 召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Websit ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-040 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：李藏稳先生；公司总经理：李藏须先生； 公司董事、副总经理：郝胜涛先生、赵红涛先生；公司董事会秘书：李君娴女士； 公司财务负责人：翟根田先生；公司保荐代表人：丰含标先生。 三、 投资者关系活动主要内容 回答：投资者您好，公司有长期稳定合作的供应商，在价格波动时通过调 整采购量来规避价格波动带来的风险。 问题 4：公司在环保方面的投入 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-040 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 □媒体采访 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：李藏稳先生；公司总经理：李藏须先生； 公司董事、副总经理：郝胜涛先生、赵红涛先生；公司董事会秘书：李君娴女士； 公司财务负责人：翟根田先生；公司保荐代表人：丰含标先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司今年一季度的营收和利润跟去年同期比起来如何？有没有什 么特别影响业绩的因素，比如原材料涨价或者市场需求变化之类的？ 回 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-039 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-021），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李藏稳先生； 公司总经理：李藏须先生 公司董事、副总经理 ...

A股PEEK材料板块午后异动拉升，中氟欣材直线封板，新瀚新材涨超13%，康拓医疗、华密新材、中 研股份均涨超5%，同益股份等跟涨。 订阅A股市场资讯 +订阅 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-019 独立董事 2024 年度述职报告（徐云萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，做到了诚信、勤 勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、2024 年度履职情况 （一）出席会议的情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2024 年度公司共召开了 12 次 董事会和 5 次股东大会。本人应出席董事会 12 次，实际出席 12 次，不存在连续 两次未亲自出席会议的情况。2024 ...

（一）出席董事会会议和股东会议的情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-018 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨莉作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业作 用。 现就本人在 2024 年任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。与公司控股股东、实际控 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-020 河北华密新材科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东会的情况 （二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席审计委员会的工作情况 独立董事 2024 年度述职报告（张莎莎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司 利益及全体股东合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、关于独立董事的独立性 作为公司的独立董事，对自身独立性情况进行了自查，本人及本人直系亲属 均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东 处担任任何 ...