证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-016 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定，监事会就 2024 年度工作总结并形成 了《监事会 2024 年度工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-015 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会对 2024 年度的工作总结 并形成了《董事会 2024 年度工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-023 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,733,520.51 元，母公司未分配利润为 118,321,319.85 元。母公司资本公积为 185,673,870.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 162,836,548.32 元，其 他资本公积为 22,837,322.59 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 121,187,820 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.44 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股， 无需纳税；以其他 ...

前十大流通股东累计持有： 1031.31万股，累计占流通股比： 24.93%，较上期变化： 215.50 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 赵春肖 | 196.05 | 4.74 | 不变 | | 孙敬花 | 196.03 | 4.74 | 不变 | | 新沂富泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 146.02 | 3.53 | 新进 | | 李藏须 | 121.19 | 2.93 | 不变 | | 李藏稳 | 121.19 | 2.93 | 不变 | | 新沂富合企业管理合伙企业(有限合伙) | 72.93 | 1.76 | 新进 | | 赵红涛 | 60.45 | 1.46 | 不变 | | 郝胜涛 | 60.45 | 1.46 | 不变 | | 李藏波 | 57.00 | 1.38 | -3.45 | 三、分红送配方案情况 10转3股派1.44元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | -- ...

河北华密新材科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10207 号 关于河北华密新材科技股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10207号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北华密新材科技股份有限公司（以下 简称"华密新材"或"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

公司于2022年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河北华密 新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2022〕3001号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,330.54万新股，发 行价格为8.00元/股，公司本次发行的最终发行股数为2,330.54万股，实际募集资金总 额为18,644.32万元，扣除与发行相关费用人民币1,963.43万元（不含税），实际募集 资金净额为人民币16,680.89万元。截至2022年12月16日，上述募集资金已到账，并由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限 公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10678号）。 截至2024年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：元 国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华密新材科技 股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券 ...

河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10209 号 河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 信会师报字[2025]第 ZE10209 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司（以下简称华密新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华密新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华密新材，并履行了职业道德方 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3001 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 18,644.32 万元（超额配售 选择权行使前），扣除发行 ...

河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 为了更好地理解华密新材公司 2024 年度股东及其他关联方占用 资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZE10208 号 关于河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10208 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新 材公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10209 号 的无保留意见审计报告。 华密新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交 ...