河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-014 二、工商变更登记情况 2023 年 2 月 9 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取 得了邢台市行政审批局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资 本由 6,991.60 万元变更为 9,322.14 万元，类型由股份有限公司（非上市、自然人 投资或控股）变更为其他股份有限公司（上市），经营范围由"材料科学技术、 机械工程技术、航空航天科学技术、交通运输工程技术的研发；制造、销售：橡 胶密封件、橡胶零件、塑料零件、止水带、汽车零部件及配件、机械配件、橡胶 混炼胶，橡胶加工专用设备、模具。进出口经营本企业自产自销产品及相关技术、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁和设备租赁；企业管理咨询（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。"变更为"一般项 目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合 1 成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；密封件制造； ...

一、协议签署情况 河北华密新材科技股份有限公司 关于公司与中信银行股份有限公司石家庄分行 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-013 近日，河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"） 与中信银行股份有限公司石家庄分行签署战略合作协议。为加强双方互信合作， 建立面向未来的全面战略合作伙伴关系，促进双方在更多业务领域的合作与交流， 本着互惠共赢、和谐发展的原则，在自愿、平等、诚信的基础上，经友好协商， 达成战略合作关系之共识。 二、合作方介绍 公司名称：中信银行股份有限公司石家庄分行 统一社会信用代码：911301007302786537 法定代表人：李刚 经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金 融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇存款；外汇 贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现； 总行授权的外汇担保；代理 ...

河北华密新材科技股份有限公司 公司章程 二○二三年二月 | œ | | --- | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法（试行）》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）制定的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由原河北华 密橡胶有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立，依法在邢台市行政审批局注 册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91130500601193215L。 第三条 公司经北交所同意并经中国证监会于 2022 年 11 月 25 日注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股 23, ...

康达股会字【2023】第0039号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-010 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 70,597,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.7313%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 682,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7316%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北 华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募资资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3001 号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行 使超额配售选 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-001 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低 ...

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-005 河北华密新材科技股份有限公司 本公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。 公司于 2022 年 12 月 23 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终发行股数为 2,3 ...

河北华密新材科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行 股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调 整。现将有关情况公告如下： 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-004 一、募集资金基本情况 本公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 ...

河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《河北华密新材科技股份有限公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第七次 会议相关事项发表意见如下： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意 见 经审阅议案内容，我们认为：本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项 目的顺利实施做出的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况。 二、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 ...