证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-132 河北华密新材科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）取得 1 项国家知识产 权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种橡胶堆用高强度橡胶组合物及其制备方法 专利号：ZL 2024 1 1025387.6 专利申请日：2024 年 07 月 30 日 授权公告日：2024 年 12 月 06 日 授权公告号：CN 118546440 B 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得，进一步体现了公司的科技创新及自主研发能力， 有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续 技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 （一）《发明专利证书》（证书号：第 7578772 号） 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 2 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-131 （一）发明名称：一种防尘罩用耐冲击橡胶组合物及其制备方法 专利号：ZL 2024 1 1025389.5 专利申请日：2024 年 07 月 30 日 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 29 日 授权公告号：CN 118546441 B 河北华密新材科技股份有限公司 关于取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家知识产权局 颁发的 1 项发明专利证书和 1 项实用新型专利证书，具体情况如下： 授权公告号：CN 222085011 U 二、对公司的影响 上述发明专利证书及实用新型专利证书的取得体现了公司的科技创新及自 主研发能力，有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司的品牌知名度， 促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积 极意义。 三、备查 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-130 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存 款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个 月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-128 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 86,969,719 股，占公司有表决权股份总数的 71.7644%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第2263号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第四次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-127 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存 款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个 月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company has achieved a revenue of 291 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year decrease of 0.52%, with a net profit attributable to the parent company of 32 million yuan, down 23.44% year-on-year [3] - The company is actively expanding its sales team and building an industrial chain centered on special rubber and plastic materials and products, seeking strategic cooperation opportunities with quality enterprises in the upstream and downstream of the industry [4] - The company continues to invest in research and development, with a research and development expense ratio of 7.71% in the first three quarters of 2024, an increase of 1.94 percentage points year-on-year [5] Financial Performance Summary - Revenue for 2024 is projected to be 465 million yuan, with a year-on-year growth of 16.2%, and net profit is expected to be 56 million yuan, reflecting a growth of 7.2% [3][7] - The gross margin for Q3 2024 is 31.35%, a decrease of 2.70 percentage points year-on-year, while the net margin is 10.73%, down 6.59 percentage points year-on-year [3] - The company has set up a holding subsidiary to enhance its production and sales advantages in the special rubber and plastic products sector [4] Research and Development - The company has strong material formulation design capabilities and is collaborating with research institutes to enhance its R&D efforts, focusing on electric and sealing products for new energy vehicles [5] - The company is developing special engineering plastics and high-end organic silicon products, with ongoing projects in collaboration with the Chinese Academy of Sciences [5] Market Position and Future Outlook - The company is well-positioned to benefit from the growth in the automotive and aerospace sectors, with expectations of continued demand for rubber and plastic materials [6] - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 0.60 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 55.7 times [3][7]

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华密新材预计 2025 年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 年发 2025 | 年 与 2024 联 方 实 际 | 关 预 发 上 | 计 年 实 | 金 额 与 际 发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-121 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年 1-10 月的经营情况及 2 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-123 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集、召 ...