证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-077 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、 忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股 东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 河北华密新材科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.15：《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-092 河北华密新材科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.30：《关于制定<子公司管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《河北华密新材科技股份有限公司章 程》（以下简 ...

河北华密新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.06：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资活动，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、 投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与 他人合资、合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立河北华密新材 ...

河北华密新材科技股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-080 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.18：《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订 公司董事和 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-085 河北华密新材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.23：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-065 河北华密新材科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理规则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《河北华密 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-074 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.11：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 河北华密新材科技股份有限公司 北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司非独立董事（含职工代表董事）、及独 立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-096 河北华密新材科技股份有限公司高级管理人员任命公告 经审查，提名委员会认为：李藏波先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此我们同意上述议案，并 同意将此议案提交公司董事会审议。 四、备查文件 聘任李藏波先生为公司副总经理，任职期限自公司第四届董事会第六次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 4 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-062 河北华密新材科技股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第三次会议，2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时 股东会，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见公 司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2024-124）。 成立日期：2023 年 8 月 18 日 因业务需要，公司补充确认与关联方河北蓝盛高分子材料有限公司实际发生的关联 交易金额 967,931.34 元，并新增预计日常性关联交 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-060 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数 为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用 人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。 截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字 ...