国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国融证券股份有限公司(以下简称"国融证券"、"保荐机构")作为河 北华密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新材"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证、 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对华密新材部分募投 项目延期事项进行核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年12月23日,河北华密新材科技股份有限公司发行普通股 23,305,400 股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为 8.00元/ 股,募集资金总额为 186,443,200.00元,募集资金净额为 166,808,925.90元,到 账时间为 2022年12月16日。 二、募集资金使用和存储情况 截至 2025年6月30日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 新增 2025年日常性关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司(以下简称"国融证券"、"保荐机构")作为河北华 密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司")向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对华密新材新增 2025年日 常性关联交易的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 公司于 2024年 11月 12日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议, 2024年 11月 13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议, 2024 年 11月 29 日召开 2024年第四次临时股东会,审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。 因业务需要,公司补充确认与关联方河北蓝盛高分子材料有限公司实际发 生的关联交易金额 967,931.34元,并新增预计日常性关联交易金 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-078 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.16：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《河北华密新材科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 河北华密新材科技股份有限公司 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-070 河北华密新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.07：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、《 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-094 河北华密新材科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.32：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的长效机制，杜绝 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公 司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法 ...

一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.13：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-076 河北华密新材科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（ ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-083 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.21：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续 健康发展，公司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件及《河北华密 新材科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-081 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.19：《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董 事，高级管理人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员以及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系及公司治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度， ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-089 河北华密新材科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.27：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、全资子公司、 控股子公司、参股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报 告义务的有关人员或公司，包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司 实际控制人； 河北华密新材科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北华密新材科技股份有 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-079 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.17：《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为增强河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）核心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略 ...