证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-137 北京中航泰达环保科技股份有限公司 因股本变动调整权益分派总额的公告 公司目前总股本为 141,242,896 股，拟以权益分派实施时股权登 记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.4290 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,183,609.84 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分 公司核算的结果为准。 因上述调整给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 一、原权益分派预案 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，并 于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露了《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-090），权益 分派预案情况如下： 公 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-134 董事会 关于参股公司实施现金分红的公告 2024 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34.00%的股权。 近日，参股公司股东会对其 2023 年度净利润分配方案做出决议。 根据参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股 权转让协议》约定，2023 年度净利润（经审计）按 80%进行现金分 红，公司按持股比例可获得现金分红款 64,567,614.00 元。参股公司将 根据其资金状况进行支付。 截止本公告披露日，公司尚未收到上述现金分红款项。公司将根 据后续进展情况及时进行信息披露。 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-134 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于参股公司实施现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34.00%的股权。 近日，参股公司股东会对其 2023 年度净利润分配方案做出决议。 根据参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股 权转让协议》约定，2023 年度净利润（经审计）按 80%进行现金分 红，公司按持股比例可获得现金分红款 64,567,614.00 元。参股公司将 根据其资金状况进行支付。 截止本公告披露日，公司尚未收到上述现金分红款项。公司将根 据后续进展情况及时进行信息披露。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-133 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1.期权简称及代码：中航 JLC1、850074 2.授予日：2023 年 9 月 11 日 3.股票登记日：2024 年 12 月 27 日 4.上市流通日：2024 年 12 月 30 日 5.行权价格（调整后）：3.357 元/份 6.实际行权人数：6 人 7.实际行权数量：128.2896 万份 8.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （二）实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | 可行权数 量（万 | 实际行权数 | 实际行权对应 股票数量（万 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份） | 量（万份） | 股） | 权后总股本的 | | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-133 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1.期权简称及代码：中航 JLC1、850074 2.授予日：2023 年 9 月 11 日 3.股票登记日：2024 年 12 月 27 日 4.上市流通日：2024 年 12 月 30 日 5.行权价格（调整后）：3.357 元/份 6.实际行权人数：6 人 7.实际行权数量：128.2896 万份 8.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （二）实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | 可行权数 量（万 | 实际行权数 | 实际行权对应 股票数量（万 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份） | 量（万份） | 股） | 权后总股本的 | | ...

一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-132 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2024 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-112），该议案已经公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 累计已发生金额为公司 2024 年截至报告披露日未经审计已发生关联交易金额，最终以审计结果为准。 （二） 关联方基本情况 1. ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-131 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-131 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北 ...

（一） 预计情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-132 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2024 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-112），该议案已经公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | 上年 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-126 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以通讯方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟变更 2024 年 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章 ...