提名人北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会，现提名苏伟 为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京中航泰达环保科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-051 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

法律意见书 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北 Fi 关于北京中航 股份有限公司 101052429 2023 年年度股东大会 之法律意见书 二〇二四年五月 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"《股东大会议事 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-042 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事 共同推选由董事黄普先生主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 88,837,525 股，占公司有表决权股份总数的 63.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,810,260 股，占公司有表决权股份总数的 22.0 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-041 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34.00%的股权。 近日，参股公司股东会对其 2022 年度净利润分配方案做出决议。 根据参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股 权转让协议》约定，混改完成前过渡期净利润（经审计）按 100%以 现金分红方式支付给中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司；混 改完成后，即 2022 年 4 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日期间净利润（经 审计）按 80%进行现金分红，公司按实缴出资额所占比例可获现金分 红款 3,875.57 万元。参股公司将根据其资金状况进行支付。 截止本公告披露日，公司尚未收到上述现金分红款项。公司将根 据后续进展情况及时进行信息披露。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 22 日 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于参股公司实施现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-040 北京中航泰达环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年五月 1 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"）接受委 托，担任北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"、"上市公司" 或"公司"）2022 年重大资产购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立 财务顾问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽 责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基 础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、客观和 公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资 料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 836263 | | | | 注册资本 | 13,996.00 万元 | | | | 注册地址 | 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 | | 801 | | 主要办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 | | 801 | | 法定代表人 | 刘斌 | | | | 实际控制人 | 刘斌、陈士华 | | | | 联系人 | 唐宁 | | | | 联系电话 | 010-83650320 | | | | 本次证券发行类型 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 | | | | 本次证券挂牌时间 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-036 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-026），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年 年度报告及经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会（以 下简称"年度报告说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 84,143,085.55, a decline of 19.13% year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders dropped by 99.00% to CNY 233,593.73 compared to the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 84,143,085.55, down from CNY 104,048,482.08 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 19.2%[42] - Net profit for Q1 2024 was CNY 233,593.73, significantly lower than CNY 23,245,624.13 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 98.9%[43] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0017, compared to CNY 0.1661 in Q1 2023, a decrease of about 98.9%[44] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥714,852.13, compared to ¥24,174,407.83 in Q1 2023, indicating a substantial decrease[46] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.20% to CNY 978,833,705.46 compared to the end of last year[12] - Current assets totaled ¥332,164,051.39, down from ¥382,704,872.55, indicating a decrease of about 13.2%[35] - Total liabilities decreased to ¥435,659,070.56 from ¥490,214,787.95, a reduction of about 11.1%[37] - Current liabilities totaled ¥429,897,398.94, down from ¥483,536,164.19, indicating a decrease of approximately 11.1%[36] - The company's total assets decreased from CNY 1,066,704,208.82 in the previous period to CNY 998,263,946.84, a reduction of about 6.4%[41] - Total liabilities decreased from CNY 509,980,444.14 to CNY 440,185,430.03, representing a decline of approximately 13.7%[41] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 158.66% to CNY 26,894,696.90, mainly due to improved collection of receivables[14] - Operating cash flow for Q1 2024 was ¥26,894,696.90, a significant improvement from a negative cash flow of -¥45,847,281.21 in Q1 2023[47] - The company incurred a total operating expense of ¥76,240,491.50 in Q1 2024, a decrease of 13.0% compared to ¥87,654,033.82 in Q1 2023[47] Research and Development - Research and development expenses decreased by 40.08% to CNY 2,396,485.40, reflecting reduced investment in ongoing projects[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,396,485.40, down from CNY 3,999,614.26 in Q1 2023, a decrease of about 40.1%[42] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period is 139,960,000 shares[21] - The number of shareholders holding more than 5% of shares totals 94,881,297, representing 67.79% of total shares[23] - Liu Bin holds 42,481,000 shares, accounting for 30.35% of total shares, with 19,200,000 shares pledged[24] - The largest shareholder, Chen Shihua, holds 18,000,000 shares, representing 12.86% of total shares[23] - The number of unrestricted shares is 101,740,513, which is 72.69% of total shares[21] - The number of restricted shares is 38,219,487, which is 27.31% of total shares[21] Other Financial Activities - The company reported a significant increase in credit impairment losses, rising to CNY 3,765,806.81 from CNY 1,733,236.21, an increase of approximately 117.7%[43] - The company has no new litigation or arbitration matters during the reporting period[28] - The company has disclosed all commitments and there are no overdue commitments as of the report date[29] - The company approved the expected daily related transactions for 2024 at the board meeting on December 18, 2023[28] - The company has implemented an employee incentive plan, which was approved at the first extraordinary general meeting of 2024[28] Investment Activities - Investment income fell significantly by 105.05% to a loss of CNY 899,264.35 due to reduced profits from an associated company[14] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of -¥62,698.41 in Q1 2024, compared to -¥857,966.95 in Q1 2023[48] - The net cash flow from investing activities was -$9,144.07, resulting in a total outflow of $581,491.65[50]

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-034 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bes.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第一季度 ...