北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-112 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划 第一个行权等待期已届满，第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励 对象行权资格合法、有效，本次行权安排符合《上市公司股权激励管理 ...

证券简称：中航泰达 证券代码：836263 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023年股权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年11月 1 | | | | | | 一、释义 | 中航泰达、本公司、 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京中航泰 | | 本报告 | 指 | 达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划第一个行权期行权 条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | 指 | 《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划（草 | | 划、本计划、2023年 激励计划 | | 案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-115 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行 权价格的公告 <2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项 的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董 事童娜琼、李佳作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议 的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2.2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审 议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公 司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司 <2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本 激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3.2023 年 8 月 26 日至 2023 年 9 月 4 日，公司对本次股权激励计 划拟授予激励对象名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期 内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议，并于 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-114 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次 会议，审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、 《2023 年股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》"、"2023 年股权激励计划"、"本激励计划"、"激励计划（草案）"）等相关规 定，董事会认为公司 2023 年股权激励计划第一个行权期的行权条件 已经成就，符合行权条件的激励对象共计 6 名，可行权的股票期权数 量为 128 ...

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证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-112 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划 第一个行权等待期已届满，第一个行权期行权条件已经成就，本次可 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-115 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行 权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次 会议，审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2023 年股 权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》"、"2023 年股权激 励计划"、"本激励计划"、激励计划（草案））的相关规定及 2023 年第 三次临时股东大会的授权，鉴于公司已实施完毕 2023 年度权益分派， 公司拟对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，具体情况如下： 一、《激励计 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-111 北京中航泰达环保科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股权激励计划（草案）》 等相关规定，公 ...

证券简称：中航泰达 证券代码：836263 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023年股权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年11月 1 | | | | | | 一、释义 | 中航泰达、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京中航泰 | | 独立财务顾问报告、 本报告 | 指 | 达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划第一个行权期行权 | | | | 条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | 指 | 《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划（草 | | 划、本计划、2023年 激励计划 | | 案）》 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-116 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次 会议，审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议 案》，本次拟对 15.7104 万份股票期权注销，现将有关事项说明如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1.2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审 议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公 司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司 <2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项 的议案》。公司独立董事对相关议案发 ...